海南南山文化旅游开发有限公司0.13%股权转让意向投资者招募公告

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 海南南山文化旅游开发有限公司0.13%股权转让意向投资者招募公告

根据战略安排，海航资产管理集团有限公司（以下简称“海航资管”）拟将海南南山文化旅游开发有限公司0.13%股权对外转让，现按照法治化、市场化原则，公平、公正、公开对全体意向投资者进行公开招募，招募事项公告如下：

一、标的概况

海南南山文化旅游开发有限公司（下简称“标的公司”）成立于2002年8月30日，注册地位于海南省三亚市南山文化旅游区，经营范围包括名胜风景区管理；游览景区管理等。海航酒店（集团）有限公司持有0.129534%股权。

海南南山文化旅游开发有限公司股权结构如下：

二、交易方式

转让海南南山文化旅游开发有限公司0.13%股权。

三、招募须知及条件

㈠ 招募须知

1.本公告内容对全体意向投资者同等适用。

2.招募期间为即日起至2024年11月10日。

3.意向投资者如需开展尽职调查或更进一步了解标的公司股权相关情况，需提交报名申请以及满足本公告明确的相关条件，并签署《保密协议》。

4.股权转让完成后，意向投资者持有海南南山文化旅游开发有限公司0.13%股权。

㈡ 意向投资者条件

意向投资者须具备的主要条件如下：

1.具备与股权收购事宜相匹配的资金实力；

2.意向投资者应核心主业突出、公司治理规范、组织架构清晰、股权结构透明、资信状况良好，近三年无重大违法、违约记录。

两个或两个以上的意向投资者可联合参与投资，但至少一个意向投资人符合上述条件。

四、报名要求流程

㈠ 报名时间

意向投资者应于2024年11月10日前（含当日）前往指定地点提交或邮寄提交报名材料，报名材料一式一份，同时发送报名材料电子版至以下邮箱：jdsybzjlxx@hnagroup.com。

㈡ 报名地点及联系人

1.报名地点：海南省海口市美兰区国兴大道21号富力中心28层

2.联系人：陈经理 13687589220；张经理 15233636183

㈢ 报名时需提交的材料

1.投资意向书；

2.意向投资者简介（含股权结构、历史沿革、组织机构、主营业务、财务状况、办公场所照片等信息）；

3.营业执照复印件、法定代表人或负责人以及被授权人身份证明文件、授权委托书原件；

4.资产证明或其他履约能力证明（任何能够证明投资者有实力完成并购的资金证明、银行中长期头寸、账面显示有足额现金的审计报告等）；

5.同意对知悉情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函；

6.载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等文件材料。

上述报名材料应加盖意向投资者印章并由其法定代表人或项目负责人签名。意向投资者未按本公告要求提交报名材料的，海航资管有权不予接收。

五、后续程序

㈠  尽职调查

报名材料通过审查的意向投资者可以在收到海航资管通知后对标的公司开展尽职调查工作，并在尽调后提交正式报价和交易方案。

㈡  协议谈判

海航资管将对意向投资者的正式报价进行评审，并与正式报价较高的意向投资者，就交易对价、交易结构、付款方式、特殊条款等进行正式谈判。

㈢  签署协议、交割

海航资管履行内部审议审批程序后，与条件最优厚的意向投资者签约，并完成股权交割。

六、其他事项

关于本次股权转让意向投资者招募工作的程序安排和要求，解释权归属于海航资管。海航资管有权决定继续、中止或终止意向投资者招募。

热忱欢迎社会各界报名积极参与。

特此公告

海航资产管理集团有限公司

2024年9月25日