中原银行股份有限公司4681.4986万股股份

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**金融资产交易中心股份有限公司（以下简称“**金交中心”）受**中加矿业发展有限公司（以下简称“转让方”）委托，对**银行股份有限公司****.****万股股份进行挂牌转让，征集意向受让方： 一、转让标的简况 标的名称 **银行股份有限公司****.****万股股份 标的企业基本情况 企业名称 **银行股份有限公司 统一社会信用代码 ****************X* 注册地址 **省***郑东新区CBD商务外环路**号中科金座大厦 经济类型 国有控股企业 企业类型 其他股份有限公司(上*) 所属行业 货币金融服务 法定代表人 郭浩 成立时间 ****-**-** 注册资本 *******万人民币 实收资本 *******万人民币 职工人数 *****人 经营规模 微型 经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；从事基金销售业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 是否涉及职工安置 否 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 否 其他股东是否放弃优先受让权 不涉及 企业管理层是否参与受让 否 主要财务指标 （人民币·元） 《**银行股份有限公司****年审计报告》 审计机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 营业收入 营业利润 净利润 ***.**亿 **.**亿 **.**亿 资产总计 负债总计 所有者权益 ****.**亿 ****.**亿 ***.**亿 《**银行股份有限公司****年审计报告》 审计机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 审计基准日： ****年**月**日 营业收入 营业利润 净利润 ***.**亿 **.**亿 **.**亿 资产总计 负债总计 所有者权益 *.**万亿 *.**万亿 ***.**亿 标的企业股权结构 前十位股东名称 持有比例 *.**投资集团有限公司 *.*% *.***财政局 *.**% *.中国旅游集团有限公司 *.*% *.**信托有限公司 *.**% *.**省兆腾投资集团有限公司 *.**% *.**康桥房地产开发有限责任公司 *.**% *.**光彩集团发展有限公司 *.**% *.**机械装备投资集团有限责任公司 *.**% *.***乡建设投资集团有限公司 *.**% **.**银行股份有限公司 *.**% 二、转让方情况及转让行为批准情况 转让方基本情况 转让方名称 **中加矿业发展有限公司 统一社会信用代码 *****************P 注册地址 ***庙街乡和岭(冷岗村西****米) 经济类型 民营全资控股公司 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 所属行业 黑色金属矿采选业 法定代表人 **正 成立时间 ****-**-** 注册资本 *****万人民币 实收资本 *****万人民币 经营范围 铁矿、熔剂用石灰岩矿开采、生产、销售* 持有股份数 **,***,***股 拟转让股份数 **,***,***股 批准单位名称 **中加矿业发展有限公司 批准单位名称统一社会信用代码 *****************P 批准日期 ****年*月**日 批准单位决议文件类型 股东会决议 批准单位决议文件名称 **中加矿业发展有限公司股东会决议 三、交易条件与受让方资格条件 （以下条件为转让的基本条件，是产权交易合同的必备条款。意向受让人所提受让意向须满足该等条件，在不低于条件所确定标准的前提下，可对该条件进行细化和补充，其中优于该基本条件的内容应当作为受让文件和产权交易合同的组成部分。） 交易条件 转让底价 人民币**,***,***.**元 底价是否公开 公开 是否允许联合受让 否 价款支付方式 一次性支付或分期支付 分期付款要求 不适用 与转让相关的其他条件 *.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期内有权利及义务对标的企业进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的备查文件的全部内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权交易标的的现状及瑕疵，不得以不了解产权交易标的现状及瑕疵为由逾期或拒绝签署产权交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的； *.意向受让方须在被确定为最终受让方后，应在成交结果通知出具之日起【*】个工作日内与转让方签署产权交易合同，并在产权交易合同生效之日起*个工作日内将交易价款支付至指**算账户（以到账时间为准）； *.过渡期内，标的企业的损益由股东各方按照股权转让后的持股比例享有或承担； *.本次股权转让完成工商变更登记后，标的企业继续存续、法人主体地位不变，受让方承继本次股权转让前企业存在的债权、债务，继续依法履行标的企业签订的合同、协议等； *.意向受让方被确定为最终受让方，若出现未按规定签署成交文书或未按规定签署产权交易合同、未按约定时间付清价款的情形，均视为违约，其所交保证金不予返还。转让方再行转让的价格低于本次转让价的，前述意向受让方或受让方须补足差额； *.其他内容依照**金融资产交易中心相关规章制度执行。 交易服务费 交易服务费率 详情咨询项目经理 支付方式 交易服务费于成交结果通知出具之日起【*】个工作日内最终由受让方一次性支付 保证金设定 是否交纳保证金 否 受让方资格条件限制 受让方须为在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人。 其它须披露的事项 *.根据转让方提供的授权委托书，转让方全权处理转让标的对外处置事项，与意向买受人进行交易谈判、协助意向买受人进行尽职调查（如有必要）、签署转让标的处置相关的书面文件（股权转让协议、付款制定等）； *.本次股份转让的交易价款需支付至**机关指定的账户； *.如本次股份转让征集到意向受让方，因股份新增查封/冻结措施等原因造成股份无法成交或成交后无法变更产权登记的，转让方与受让方一致同意取消本次股权交易，双方互不承担任何责任；若届时受让方已支付交易价款的，转让方将交易价款原数额退回受让方，双方互不承担任何责任。 四、信息披露期 挂牌期限 自公告次日起*个工作日 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 信息披露终结 五、竞价及成交方式 竞价及成交方式 *.挂牌期满，如征集到一个符合条件的意向受让方，采取协议方式成交； *.如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则选择网络竞价（多次报价），具体以竞价公告为准。 六、管理层及其它股东拟受让产权情况 （适用于管理层及其它股东参与受让的情形） 自然人 / 机构 / 七、其他 联系方式 林先生，****-******** 特别提示： *.转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则，作出如下承诺： *.*本次产权转让标的权属清晰，转让方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民**国民法典》等法律法规有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核； *.*本次转让是转让方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； *.*转让方所提交的《产权转让信息披露申请书》及相关材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意**金交中心按所提交材料的内容发布信息公告； *.*转让方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、*场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险； *.*涉及标的企业相关主体未放弃优先购买权的，转让方承诺按照相关法律法规及**金交中心相关规定履行了通知及征询义务，并在公告发布之日起*日内就信息公告内容，优先购买权的行使期限、方式及后果等通知其他股东。对于因转让方要求其他股东只能以现场行使优先购买权所产生的风险及相应法律责任，由转让方自行承担； *.*转让方在转让过程中，将遵守法律法规规定和**金交中心相关规则，按照有关要求履行转让方义务； *.*转让方对交易过程中所知悉的意向受让方信息严格保密，保证相关信息不以任何形式（无论直接或间接）公开、发表、披露、转让或以其他方式使用；不擅自与个别意向受让方恶意串通，侵犯**金交中心和其他意向受让方的合法权益； *.*公告期间，转让方因特殊原因确需变更公告内容的，应当书面提出申请，并经**金交中心审核同意后进行变更。《产权转让信息披露申请书》自加盖转让方印章之日起生效。 转让方保证遵守以上承诺，并承诺如转让方发生违规违约行为，给**金交中心、意向受让方造成损失的，利益受损方可以向转让方进行追偿。 *.意向受让方应自行尽职调查，在充分审查股权信息真伪的基础上自行判断决定是否受让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果。 *.意向受让方应在被确定为受让方后在双方约定期限内与转让方签订《股权转让协议》（具体文件名称以实际签订协议为准）。受让方应保证用于受让的资金来源合法，不违背任何法律法规和监管规定，任何违法违规行为产生的一切后果及法律责任由受让方承担，与**金交中心无关。 *.本次挂牌资产涉及的相关事宜，转让方及受让方应自行按照法律法规、监管机构要求办理相关手续，由此产生的任何风险及责任由转让方及受让方承担。 ****年*月**日 () DD***E; EE***E; FF***E;