（2022）甘0823破2号崇信县海越农业有限责任公司破产重整案重整投资人招募公告

正文内容

***人民法院于****年*月**日作出（****）甘****破申*号民事裁定书，裁定受理**银行股份有限公司**分行对***海越农业有限责任公司（以下简称“海越公司”）的破产重整申请，并指定**大成（**）律师事务所为***海越农业有限责任公司破产管理人。 鉴于海越公司具有一定的重整价值，为有效盘活海越公司资产和整合**，实现资产价值最大化，最大限度保护债权人等相关主体的合法权益，提高偿债能力。管理人本着公开、公平、公正的原则，面向社会公开招募重整投资人。现将有关事项公告如下： 一、海越公司基本情况 海越公司成立于****年*月**日，法定代表人高亮，登记机关****场监督管理局，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本****万元人民币。海越公司现由股东**海升现代农业有限公司***%持股，经营范围为“许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水果种植；新鲜水果零售；新鲜水果批发；销售代理；非主要农作物种子生产；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，经营期限自****年*月**日至****年**月**日。 二、海越公司主要资产情况 海越公司果园基地位于***柏树镇党洼村，是***级重点龙头企业和*级科技型创新型企业，也是***委、*政府招商引进重点支持和鼓励完成的农业产业化重点企业之一。海越公司****亩高标准矮化密植苹果基地示范园，已建成水肥一体化控制泵房等配套农业设施,同时引进了国外先进的新品种、新技术、新设备。 海越公司除**果园基地项目外，****年*月**日，海越公司与***林果产业开发有限责任公司签订出资协议成立***汭越农业有限责任公司（以下简称“汭越公司”），用于建设****亩高标准矮化密植苹果园，协议约定注册资本为人民币*,***.**万元，其中：海越公司认缴出资额*,***.**万元，占注册资本**%，***林果产业开发有限责任公司认缴出资额*,***.**万元，占注册资本**%，出资方式均为货币资金。截止****年*月**日，海越公司实际投资**,***,***.**元。 三、对海越公司的审计评估情况 **中恒会计师事务所（普通合伙）于****年**月**日出具甘中恒专审字（****）***号《***海越农业有限责任公司清产核资专项清查报告》，载明截至****年*月**日，海越公司资产实际总额 **,***,***.**元，负债合计***,***,***.**元，所有者权益合计-**,***,***.**元。 **中恒致信资产评估师事务所（普通合伙）于****年**月**日出具甘中恒评报字（****）***号《***海越农业有限责任公司拟破产重整涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，载明截至****年*月**日，海越公司股东全部权益为-**,***,***.**元。 四、招募目的 本次招募旨在引入重整投资人，由重整投资人提供资金、项目经营管理等**和支持，提升海越公司的资产价值，依法保障债权人、债务人和相关各方合法权益，共同推进重整工作顺利完成。 五、重整投资人投资方式的选择 意向重整投资人既可以选择债权投资，即以共益债或其他依法协商一致的方式进行投资；也可以选择股权投资，即由意向重整投资人与海越公司股东就海越公司股权让渡占比达成一致。管理人可组织意向重整投资人就投资细节与债权人代表、债务人在人民法院监督和指导下进行磋商。意向重整投资人的债务清偿安排需经债权人会议表决通过或人民法院批准。意向重整投资人的重整投资方案涉及对海越公司股东权益调整的，意向重整投资人需与海越公司股东组成的出资人组达成一致。 重整投资人与各方达成一致形成的《重整投资方案》经选定后，将按照管理人安排签署《重整投资意向协议》，由管理人制作重整计划草案，最终重整投资方案以债权人会议表决通过和人民法院批准执行的重整计划为准。 六、招募须知 *、本公告内容对全体意向重整投资人同等适用，但并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。 *、意向投资人应谨慎细致的阅读本公告，严格按照本公告规定的条件、规则等履行各项手续。 *、意向投资人如需了解债务人资产、负债、经营等详细情况的，提交报名材料后可向管理人申请尽职调查；意向投资人在向管理人提出尽调申请时，应当签署保密承诺。 *、本公告发出之前已经向管理人表达投资意向的意向投资人仍需按照本公告要求报名。 *、本公告所述信息仅供意向投资人参考，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。 七、意向投资人报名条件 *、能为海越公司提供资金或者其他**，帮助海越公司清偿债务、恢复经营能力的自然人、法人或者非法人组织均可报名。 *、依法成立并有效存续的企业法人，应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。 *、投资人及其控股股东、实际控制人最近三年无重大违法行为，未被列入失信被执行人名单或限制高消费，未被*场监督管理机关列入经营异常名单。 *、拥有足够的资金实力对海越公司进行重整投资，并能出具相应的资信证明或者履约能力证明或提供其他辅助证明。 *、拥有与海越公司经营规模和开发项目相适应的经营管理能力，具有专业能力和投资能力的中央企业、国有企业、品牌商业运营企业优先选择。 *、投资人组成联合体参与投资的，需书面明确联合体牵头人并说明各自角色分工、义务承担等，承诺联合体成员之间承担连带责任。 *、投资人通过设立项目公司的方式参与投资的，应进行书面说明。 八、意向投资人报名提交资料 意向投资人应当按照招募公告的要求向管理人提交相关报名资料，并保证所提交资料的真实性、准确性和完整性，报名资料包括但不限于： *、主体资格资料，包括：营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、授权代表身份证复印件。自然人报名的，应当提交身份证复印件、授权委托书原件、授权代表身份证复印件。 *、投资人介绍，包括但不限于公司简介、股权结构、历史沿革、组织架构、资产负债、主营业务、近三年经营业绩、参与破产重整案件业绩等；若为联合体还需提交形成联合体的书面协议或承诺，说明各联合体成员的角色分工、义务承担等，联合体成员应书面承诺彼此承担不可撤销的连带担保责任；若确定为重整投资人后拟设立项目公司参与投资的，应一并书面说明。 *、意向投资人及其控股股东、实际控制人在最近三年无重大违法行为，未被列入失信被执行人名单或限制高消费，未被*场监督管理机关列入经营异常名单的承诺书。 *、章程规定的股东会/董事会等有权机构决议同意投资的相关决策文件（需提供原件）。 *、与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明。 *、最新的征信报告。 *、重整投资意向书，包括投资意向、投资金额、投资方式、资金来源等。 *、意向投资人联系人、联系电话、电子邮箱、邮寄地址。 *、意向投资人提交报名材料时，需提供与报名材料内容一致的电子文档。电子文档应刻录到光盘上或存入 U 盘，与报名材料一起提交。 特别提示：意向投资人向管理人提交的全部资料均要求有法定代表人签字并加盖公司公章、报名材料密封装订成册，所有报名材料一式贰份（正本一份、副本一份），副本内容与正本不一致的，以正本内容为准。 九、报名时间、方式、地点 *、本次招募截止时间：自本公告发布之日起至****年**月*日**:**时止，公告期内工作日均可报名。报名期限届满后，管理人将视情况决定**报名期限与否。 *、报名方式：现场或邮寄方式报名均可，同时将报名材料的盖章扫描版发送至管理人邮箱。 *、报名地址/邮寄地址：********路***号鸿运茂A塔**层，邮箱：*********** *、联系人及电话：马律师***********，冯律师***********。 十、《重整投资方案》与重整投资人选定 *、《重整投资方案》的提交：意向投资人在完成对海越公司的尽职调查后，应当依据调查结果和磋商情况，结合自身商业判断和风险评估，在****年**月*日**:**时前向管理人提交具有可操作性且不可撤销的《重整投资方案》，包括但不限于重整投资方式、重整投资金额、出资人权益调整方案、债务清偿方案、经营方案、履约承诺、履约保障等。如有必要，管理人将根据与意向重整投资人沟通情况决定**《重整投资方案》提交截止时间，不再另行公告或通知。 *、重整投资人的选定：管理人将对意向投资人提交的《重整投资方案》进行审查和评估，并在人民法院的指导和监督下，管理人将与债权人代表、债务人共同通过商业谈判和竞争性遴选的方式，本着维护债权人、债务人合法权益以及利益最大化原则，综合考虑投资对价、支付方式和期限、债务清偿方案、履约能力、资信状况、经营方案等情况，同时结合海越公司的重整需要确定重整投资人。 *、《重整投资意向协议》的签署：根据《重整投资方案》评选结果确定重整投资人后，重整投资人应按照管理人的要求签署《重整投资意向协议》，由重整投资人按照《重整投资意向协议》约定缴纳履约保证金***万元（大写：叁佰万元整）。 *、重整投资人的重新招募：如被选定为重整投资人后，因重整投资人自身原因退出重整或构成对《重整投资意向协议》违约的，则管理人有权不予退还其已缴纳的履约保证金和追究相关法律责任，并根据重整情况组织重新招募投资人。 十一、退款安排 *、如《重整计划(草案)》未获人民法院裁定批准，管理人将在债权人会议召开之日起**个工作日内原路径无息返还履约保证金； *、中选投资人交纳履约保证金后单方面中途宣布退出的，或《重整计划(草案)》获人民法院裁定批准后未按投资协议履行义务的，管理人有权不予退还履约保证金； 十二、特别说明 *、重整投资人确定后的投资资金按照《重整投资意向协议》约定缴纳。 *、意向投资人在报名时应按照管理人要求签署保密承诺，但无需缴纳保密保证金。如有意向投资人违反保密承诺的，则管理人有权追究意向投资人的法律责任，届时由此产生的赔偿责任和追偿费用均由违反保密承诺的意向投资人承担。 *、遴选结果确定后，管理人将逐一通知各报名意向投资人或对遴选结果进行公示。管理人无义务对落选的意向投资人说明理由，报名参与海越公司重整的一切费用和责任均由意向投资人自行承担。 *、各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在重整过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料，管理人将依据法律规定追究其相应的法律责任。 *、根据报名情况，或出现影响海越公司重整的重大事项，或根据***人民法院提出的要求，管理人可以**报名时间、中止或撤回本次重整投资人招募公告。本次招募重整投资人计划中止或撤回的，管理人无需对意向投资人所开展的工作进行任何补偿。 *、重整的相关税费事宜请意向投资人自行咨询专业人士和有关部门。 *、本公告内容不适用《中华人民**国招标投标法》。 *、管理人对本公告内容享有最终解释权。 热忱欢迎各意向投资人报名参与对海越公司的重整投资。 特此公告。 ***海越农业有限责任公司破产管理人 二〇二三年十一月六日 附件 ***海越农业有限责任公司破产重整案重整投资人招募公告.pdf 下载*