（2023）川0727破2号四川省平武锰业（集团）有限公司破产重整案意向投资人招募公告

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**省**锰业（集团）有限公司破产重整案 意向投资人招募公告 ****年*月**日，**省***人民法院作出(****)川****破申*号《民事裁定书》,裁定受理**省**锰业(集团)有限公司(以下简称：锰业公司)的重整申请，并指定**维尔信企业管理有限公司担任管理人，开展本案破产清算相关工作。鉴于***涪江捷帆商贸有限公司与锰业公司高度人格混同的情况，为维护全体债权人的公平清偿利益，****年*月**日，***人民法院裁定***涪江捷帆商贸有限公司和锰业公司进行实质合并破产重整。 鉴于当前*场环境下实物资产变现的时间周期和变现难度，破产清算不利于债权人权益实现。且锰业公司名下易制毒化学品许可证、排污许可证、探矿许可证等证书，以及锰业公司长久以来经营过程中形成的商誉、商标、专利等在行业内较为稀缺，在清算条件下将因失去依附的主体而完全丧失价值，为有效整合破产企业**，实现破产财产价值最大化，管理人决定面向社会公开招募意向投资人。现就意向投资人招募条件及流程等相关事项，公告如下： 一、招募须知 （一）本招募公告的具体内容由管理人负责解释，管理人有权根据破产案件进展情况，合理调整招募进度，包括决定继续、中止或终止投资人招募。 （二）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募投资人，本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用。 （三）本招募公告的编制目的是让意向投资人对锰业公司的情况有所了解，管理人提供的资料未必完整描述资产的实际状况及瑕疵情况。意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，知晓投资人在提供投资资金外可能需要承担的其他有关责任和义务，一旦提交报名材料即视为同意按锰业公司现状进行投资，也视为对本次投资人招募和遴选程序完全确认并同意承担所有风险。 （四）本招募公告并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与锰业公司投资时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业机构进行尽职调查、出具投资意见等。 （五）本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力。 二、锰业公司的情况 （一）锰业公司工商基本情况 *. 登记信息 经核查工商详档并经管理人登录国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）查询公司基本工商信息获知，目前公司的基本工商登记信息如下： 企业名称：**省**锰业（集团）有限公司 统一社会信用代码：*****************F 法定代表人：苗振国 企业类型：有限责任公司 行业: 其他黑色金属矿采选 经营状态：存续 注册资本：****万 成立时间：****-*-** 注册地址：***南坝镇石坎场镇 登记机关：****场监督管理局 经营范围：锰矿石采掘与销售；电解金属锰、焙烧锰粉、化工锰粉、富锰渣、放电锰粉、锰籽砂等锰系列产品制造与销售；建筑材料制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） *.股权结构及出资情况 公司注册资本为****万元。目前股权持有情况为：***万丰矿业有限责任公司认缴出资额****万元，持股比例**%，杨怀旺认缴出资额****万元，持股比例**%。 根据管理人查阅锰业公司工商资料，以上股东认缴出资均已实缴到位。 （二）锰业公司主要资产 锰业公司资产主要包括位于**关镇的*层办公楼、土地使用权、**关镇的电解锰生产线、锰粉加工生产线、锰渣制砖厂、石坎锰矿采矿权、箭竹垭铁锰矿采矿权以及张家山锰矿探矿权。 *、建筑物、构筑物 主要包括位于**关镇的办公用房以及位于**关镇的电解锰生产线、锰粉加工生产线、锰渣制砖厂。其***关镇办公用房建筑面积*,***.**平方米，已经取得*个不动产权证:川*******不动产权第*******、川*******不动产权第*******、川*******不动产权第*******、川*******不动产权第*******、川*******不动产权第*******。 *、土地使用权 锰业公司持有的土地使用权共计*宗：**国用(****)第***号，土地用途商务金融用地****m&sup*;；**国用(****)第***号，城镇住宅用地**** m&sup*;，均位于*****关镇(南坝镇)**大道旁。 *、采矿权，包括两个采矿权证，即箭竹垭铁锰矿，石坎锰矿，均已抵押给浦东发展银行**支行。 （*）箭竹垭铁锰矿，采矿许可证证号：C**********************；开采矿种：锰矿；开采方式：地下开采；生产规模：*万吨/年；**面积*.**平方公里；有效期限：****年*月**日至****年*月**日；开采深度：自****米至****米，共四个拐点圈定。截止到****年*月，矿山保有**量（保有碳酸锰矿石**量）**.*万吨，平均品位Mn**.**%，其中控制**量为**.*万吨，平均品位Mn**.**%；推断**量为**.*万吨，平均品位Mn**.**%。**动用**量*.*万吨。目前，该采矿许可证延续手续已提交省自然**厅。 （*）石坎锰矿，采矿许可证证号：C**********************；开采矿种：锰矿；开采方式：地下开采；生产规模：*万吨/年；**面积*.****平方公里；有效期限：****年*月*日至****年*月*日；开采深度：自****米至****米标高，共有**个拐点圈定。截止到****年*月，保有（***b）+（***）矿石量***.**万吨，其中（***b）矿石量***.**万吨，（***）矿石量***.*万吨；氧化矿***.**万吨，原生矿***.**万吨。 *、探矿权 即矿权为石坎水观探矿权，许可证登记情况如下：探矿证号： TT**********************;勘查面积：**.****平方公里；有效期限：****年**月**日至****年**月**日。根据**省冶金地质勘查局**地质调查所****年*月的详查报告，探获锰矿石**/储量(***b+***+***)****.* 万吨，按照矿山**储量，矿山生产规模为中型。 *、机器设备、电子设备、办公设备等固定资产。 *、排污许可证、特种设备使用登记证、易制毒化学品许可、非煤矿山企业安全生产许可证，以及锰业公司名下商标及专利等无形资产。 三、意向投资人报名须知及要求 （一）本公告内容对全体报名者同等适用； （二）上述各项事宜的实施时间和内容如有变动，以公告或书面通知为准。本招募公告是由管理人编制，最终解释权属于管理人。如出现影响锰业公司清算的重大事项、**省***人民法院或债权人会议提出要求，管理人有权决定继续、中止或终止意向投资人招募； （三）意向投资人应当是在中国境内依法成立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感及良好的商业信誉，意向投资人及其控股股东、实际控制人最近三年无重大违法违规行为或涉嫌有重大违法违规行为，未被列入失信被执行人名单或限制高消费，未被列入信用中国网失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，未被*场监督管理机关列入"经营异常名录"； （四）具有良好的财务状况、支付能力，拥有足够的资金实力进行投资，具备履行投资协议的执行能力； （五）知悉并接受资质处置过程中的所有风险，包括但不限于受让锰业公司股权可能承担的债务风险、税务风险等； （六）意向投资人需自行承担资质处置过程中所产生的所有费用，能够自主开展工作，熟悉工商、税务、住建等政府职能部门的工作流程，能够自主完成包括但不限于股权转让、不良信用记录修复等的全部相关手续； （七）认可本次招募流程，认可管理人提供的招募配套文件，并自愿接受本次招募流程及招募文件的约束； （八）为推进破产重整工作,管理人于****年*月与**瑞达基业企业管理有限公司签订了融资协议,融资金额****万元,融资年利率**.*%,实际发生的相关费用计入共益债务进行列支。如发生在前述招募共益债投资人程序中确定为投资人的主体，再行参与本次重整投资的情况的，**瑞达基业企业管理有限公司在同等条件下具有优先权。 （九）本次招募不接受联合体投资。 四、保证金 （一）报名期限届满(****年*月**日**:**)以前，意向投资人应向管理人缴纳报名保证金。本次招募需缴纳报名保证金为人民币伍佰万元整(小写￥*,***,***.**元)； 提交报名资料且足额缴纳保证金后，意向投资人可对锰业公司开展尽职调查、实地考察。尽职调查和实地考察所需费用由意向投资人自行承担，对尽调结果亦应自行承担法律后果。 （二）管理人自确定中选投资人并与其签订正式《重整投资协议》后*个工作日内退还未中选投资人缴纳的保证金。管理人退还的保证金以投资人缴纳保证金时的本金为限，不计利息。中选投资人缴纳的保证金自动转为重整投资款。 户名：**省**锰业（集团）有限公司管理人 账号：**** **** **** **** * 开户行：****农村商业银行股份有限公司 备注付款为“**锰业公司公司重整投资人报名保证金”。 五、报名须知 （一）报名须提交书面的报名材料 *．意向投资人为法人组织的，需提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明（均需要加盖公章）； *．授权委托书（需载明委托代理人的姓名、身份证号、联系方式、授权范围，均需加盖公章，模板详见附件一:授权委托书)）； *．意向投资人出具未被列入失信被执行人，近三年内无违法违规行为、近三年内无国家有关部门处罚记录的说明，加盖意向投资人公章／签名（详见附件二：报名承诺函）； *．重整投资意向书。意向投资人若是企业，须法定代表人签字并加盖公章，另附股东会决议；若是合伙制的，须由合伙人共同签字并加盖公章。重整投资意向书将作为与中选意向投资人签订投资协议的内容组成部分（详见附件三：重整投资意向书）； *.同意对知悉的**锰业公司信息予以保密并愿意承担相应法律责任的承诺函(模板详见附件四:保密承诺函)； *.意向投资人简介，包括但不限于主体资格、股权结构、控股股东、实际控制人、主营业务、历史沿革、组织架构、主要财务指标等。 （二）报名时间 报名时间自本公告发布之日起至****年*月**日**:**时截止。意向投资人于报名截止时间之前将报名材料纸质版(一式八份)通过邮寄(邮寄地址同报名地址)或现场交付的方式送达管理人，并将报名材料的电子版投递到管理人电子邮箱。邮寄方式送达的，应当保证于截止时间前送达到报名地点，管理人逾期未收到邮寄报名材料的，视为未报名。 （三）报名地点及联系方式 报名地址:**省******剑南路西段**号伟腾天玺**楼*号 电子邮箱:*********** 联系人:冯大勇 联系电话:*********** 邮政编码:****** 六、投资方案 （一）概括式重整，即对锰业公司名下所有财产进行重整，重整资金用以清偿锰业公司债权； （二）出售式重整，即采取"保留资质＋剥离、出售主要财产"的方式，重整资金及剥离、出售主要财产的资金用于清偿债权。 （三）其他重整方式。 （四）投资人可选择任意一种合法方式进行重整，并于****年*月**日前出具书面重整计划草案。 七、瑕疵及风险披露 （一）锰业公司资质处置以现状为准，后续资质延期工作由意向投资人负责办理，可能存在因人员及业绩不足导致部分资质无法存续，以及因政策调整导致部分资质贬值的风险，管理人对锰业公司资质及其他资产不承担瑕疵办证责任，意向投资人需自行评估风险。 （二）由于股权变更需要一定的时间，对此管理人不承诺具体时间进度，由此产生的不利后果需由意向投资人自行承担。请意向投资人在报名前考虑资金成本、时间成本和投资风险。 （三）其它可能存在的隐形风险。 八、特别说明 （一）意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在招募过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料、串通报价、恶意阻挠他人参加报名等有损公平竞争秩序的行为，管理人将取消其参与本次招募的资格并保留依法追究其相应责任的权利。 （二）意向投资人投资过程中所产生的一切费用，无论交易成功与否，均由意向投资人自行承担。 （三）意向投资人需向管理人承诺其已充分知悉相关法律、法规、政策规定等所带来的全部投资风险，并承诺承担因法律、法规、政策规定等修改、调整所带来的全部投资风险。 （四）在缴纳保证金后意向投资人可进行投资尽职调查，意向投资人应对知悉的锰业公司情况予以保密。 本招募公告中所属信息并不当然替代意向投资人的尽职调查。 （五）由于锰业公司未履行生效法律文书，其已被人民法院多次列入失信被执行人名单。受此影响锰业公司将在不良信用记录修复、股权转让等方面面临诸多困难，这些问题涉及政府及法院诸多部门，且存在较多法律、法规及政策盲点，由此可能导致意向投资人未能及时完成股权变更之情形；意向投资人需自行处理并承担一切风险。请意向投资人理性投资！ （六）意向投资人在报名后应根据管理人的要求及时提交《重整投资计划草案》以便参与后续正式的意向投资人遴选，遴选将以意向投资人公开竞争的方式进行。 （七）因本项目的实际情况，在债权人会议表决通过重整计划并经人民法院裁定批准重整计划以前，或在债权人会议表决通过破产财产管理和变价方案以前，重整范围或资产处置方式可能进行调整。管理人可以根据实际情况，以有利于广大债权人利益为前提，有权调整意向投资人招募方案。 （八）本招募公告由**省**锰业（集团）有限公司管理人编制，最终解释权属于本管理人。意向投资人招募工作具体实施过程中，管理人有权根据实际情况及**省***人民法院或债权人会议决议精神调整招募计划。如出现影响锰业公司的重大事项、**省***人民法院或债权人会议提出要求，管理人有权中止或撤回本招募计划，不承担任何违约和／或赔偿责任。 诚挚欢迎各方投资者前来考察洽谈，参与重整公司的重整投资！ **省**锰业（集团）有限公司破产管理人 二〇二四年年五月十日