（2023）沪03破881号安杰玛化妆品（上海）有限公司重整案重整投资人招募公告

正文内容

安杰玛化妆品（**）有限公司（以下简称“安杰玛公司”或“债务人”或“公司”）因不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力，经债权人申请，***第三中级人民法院（以下简称“**三中院”） 于****年**月**日作出（****）沪**破***号民事裁定书，裁定受理安杰玛公司破产清算，并于****年**月**日指定立信会计师事务所（特殊普通合伙）**自贸试验区分所担任管理人（以下简称“管理人”）。因安杰玛公司符合重整条件，具备重整价值，经申请，**三中院于****年*月**日作出（****）沪**破***号之二民事裁定书，裁定对安杰玛公司进行重整。 安杰玛公司名下主要资产为工业厂房，所处区域位置具有继续开发利用价值，运用*场化、法治化的重整模式，有机会提升资产价值并推动企业重获运营价值，最大限度保护各类债权人的清偿利益。现管理人在意向投资人预招募的基础上，依据《中华人民**国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）及相关法律规定，面向社会公开正式招募安杰玛公司重整投资人，关于正式招募重整投资人的条件及流程等相关事项说明如下： 一、安杰玛公司基本情况 （一）基本信息 安杰玛公司成立于****年*月**日，公司类型为有限责任公司（港澳台法人独资），注册地址为******朱家角**园路***号，法定代表人为秦玉清，注册资本为****万美元，股东为注册在**的安杰玛生物科技（法国）有限公司持股比例为***%。债务人经营范围为：生产、加工、研究化妆品，销售公司自产产品，化妆品、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；*场营销策划（广告除外），健康信息咨询（医疗诊断、治疗、心理咨询除外）；从事生物科技领域（除转基因生物研发、人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 目前债务人工商登记状态为存续，因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告，已于****年*月*日被****场监督管理局列入经营异常名录。 （二）主要资产情况 安杰玛公司名下主要资产为三处工业厂房，地址分别是***朱家角**园路***号、康业路***弄***号及康业路***弄***号。 *. 康园路***号 根据管理人调取的资料，该处产权证号为沪（****）青字不动产权第******号，土地宗地号为***朱家角镇**街坊**/**丘，宗地面积为*****.**平方米，建筑面积为****.**平方米，土地用途为工业用地，土地使用期限为****年**月*日至****年**月*日，土地存在多轮司法查封，正式查封起始日期在****年*月**日。经查询，未有抵押情况。经****资产评估有限公司出具的评估报告，评估价值为**,***,***.**元。经管理人测算假设拍卖以评估价成交税费约****万元。（最终金额以税务机关核定为准） 根据管理人目前调查的情况，该处目前有*户租约，其中*户租户存在转租的情况，租约均在****年**月底前到期。 *. 康业路***弄***号、***号 安杰玛公司名下康业路***弄***号、***号两处工业房产，据现场查看，该两处房产地上建筑物是连在一起。其中，康业路***弄***号产权证号为青**********，土地宗地号为***朱家角镇**街坊*/**丘，宗地面积为****.**平方米，建筑面积为****.**平方米，土地用途为工业用地，土地使用期限为****年*月**日至****年*月**日，存在多轮司法查封，正式查封起始日期为****年*月**日，经查询，未有抵押情况。经****资产评估有限公司出具的评估报告，评估价值为**,***,***.**元。 康业路***弄***号产权证号为青**********，土地宗地号为***朱家角镇**街坊*/**丘，宗地面积为***.**平方米，建筑面积为****.**平方米，土地用途为工业用地，土地使用期限为****年*月**日至****年*月**日，存在多轮司法查封，正式查封起始日期为****年*月**日，经查询，未有抵押情况。经****资产评估有限公司出具的评估报告，评估价值为*,***,***.**元。经管理人测算假设以上两处厂房拍卖以评估价成交税费约***万元。（最终金额以税务机关核定为准）。 根据管理人目前调查的情况，债务人曾于****年*月*日签订合同将以上两处厂房出租给某工艺品有限公司，租赁期限为****年*月*日至****年*月**日，总共**年，该工艺品公司已支付第一个*年的租金（租赁期****年*月*日至****年*月**日）。管理人已根据《企业破产法》第**条之规定，向该工艺品公司发出了上述厂房租赁合同的解除通知书，并已提起诉讼解除租赁合同，同时该工艺品公司向管理人申报了债权。 （三）主要负债情况 *.债权审查情况 截至公告日，经管理人确认编入债权表的债权总额为人民币***,***,***.**元，其中，职工债权**户，确认金额为***,***.**元；社保及税务债权*户，确认债权金额*,***,***.**元；普通债权**户，确认债权金额为***,***,***.**元，劣后债权*户，确认金额为**,***,***.**元。另有*户债权人因相关原因债权目前为暂缓认定。关于安杰玛公司负债金额及性质，以破产程序中管理人审查并经**三中院裁定确认的结果为准。 二、意向投资人预招募情况 ****年*月*日，管理人于安杰玛公司破产清算期间发布了《安杰玛化妆品（**）有限公司破产清算案意向投资人预招募公告》（以下简称“《预招募公告》”）面向社会公开预招募意向投资人。有*名意向投资人（以下简称“预招募意向投资人”）报名并按照要求向管理人提交了重整投资方案，并支付了投资保证金。 根据《预招募公告》，预招募意向投资人将自动成为本次重整投资人正式招募程序的意向投资人，本次正式招募程序若无其他意向投资人报名，则预招募意向投资人将可以被直接确定为正式重整投资人。 三、招募须知 *.本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，本招募公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用。 *.本招募公告所列明的安杰玛公司有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。本公告发布之后，部分数据可能有所变化，具体应以各意向投资人尽职调查所确认之最新数据为准。 *.本招募公告不构成投资安杰玛公司的邀约。 *.预招募意向投资人将与本次报名、提交投资方案并支付投资保证金的意向投资人一同参与本次重整投资人正式招募的遴选程序。 *.本招募公告由管理人负责解释，并有权根据实际情况调整本次招募的各项安排。 四、意向投资人的基本条件 *、意向投资人应当是依法成立并有效存续的法人、合伙企业、自然人或其他组织，未被列入经营异常名录或失信被执行人名录。 *、意向投资人承诺不存在负有数额较大的债务到期未清偿，且处于持续状态的情况；最近*年没有重大违法行为或者涉嫌重大违法行为。 *、意向投资人应当具有较高社会责任感和良好社会商誉。 *、经财务报表（经审计为佳）显示，意向投资人财务状况良好，拥有足够的资金实力进行重整投资，并且在必要时能够出具相应的资信证明或者其他履约能力证明。 *、意向投资人应自行沟通了解，是否符合安杰玛公司所在的朱家角地方政府对于产业引进及每亩税收的要求。 *、意向投资人可单独报名亦可自行组成联合体参与投资，联合体中应当至少有一个投资人符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、**方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。 五、招募流程 （一）报名阶段 *.报名时间 意向投资人应在****年*月**日**时前将报名材料电子版发送至管理人指定的电子邮箱，并将书面报名材料邮寄至管理人指定的报名地点。 意向投资人发送的邮件被邮箱拦截的，以拦截信息中所确认的收件时间确认是否超过报名时间。若意向投资人多次提交报名材料的，则以报名结束前意向投资人所提交的最后一个版本为准，且每次均应提交完整的报名材料，不得以补充材料的方式进行提交。 意向投资人以组成联合体方式报名的，可由牵头方负责提交报名材料或分别提交材料。分别提交报名材料的，以最后一名联合体成员提交报名材料的时间为准，并应在每一联合体成员提交的报名材料中明确联合体的牵头方。如同一联合体分别提交的报名材料中有内容存在差异或不一致之处，管理人将以符合法律法规规定并有利于形成重整计划草案作为评判标准进行确定。 *.报名地址及联系方式 地址：********东路**号*楼， 联系人：陈聃， 联系电话：***-********， 电子邮箱：***********。 *.意向投资人报名需提交的材料 意向投资人应保证所提供全部资料真实、准确以及完整。报名材料应包括但不限于以下内容： （*）意向投资人报名意向书（盖章）（附件一）。 （*）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且未被人民法院列入失信被执行人名单、未被*场监督管理部门列入企业经营异常名单的承诺（盖章）（附件二）。 （*）意向投资人或其第一大股东或其实际控制人的基本情况介绍，包括但不限于主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、产业布局、资产负债、收入利润等，以及意向投资人认为需要介绍的其他基本情况。意向投资人以组成联合体方式报名的，可以由牵头方提供一份关于联合体的介绍文件，除前述基本内容之外，还应当介绍各联合体成员的角色分工。 （*）意向投资人应提供营业执照（盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件（盖章）、授权委托书（盖章）及受托人身份证明材料（附件三、四）。 （*）意向投资人应提供最近一个会计年度的单体或合并口径财务报表，若报名主体存续时间不足一年，应提供其第一大股东或实际控制人最近一个会计年度的单体或合并口径财务报表。 （*）保密承诺函（盖章）（附件五）。 意向投资人各项报名材料应按照上述要求加盖意向投资人在**部门备案的公章。意向投资人未按上述要求提交完整报名材料的，管理人有权视为未收到有效报名材料。 意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与本次投资人遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格并依法追究其责任。 （二）报名材料的筛查 管理人在收到意向投资人提交的电子版报名材料后*个自然日内对报名材料进行审查，审查通过的，即为通过初步筛选。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，将通知其补正，并给予*个自然日的补正期，管理人可以根据实际情况**补正期，但不得晚于****年*月**日**时提交符合条件的报名材料。 报名材料通过审查的，管理人将以电子邮件形式向意向投资人提交资料里所确定的电子邮箱地址发送《通知》（下文涉及送达事宜的均以意向投资人提交资料里确定的信息为准），通知其通过初步筛选。 （三）尽职调查及尽职调查保证金要求 意向投资人应当自收到《通知》之日起*个工作日内向管理人指定的收款账户（户名：安杰玛化妆品（**）有限公司管理人，开户行：**浦东发展银行**支行，账号：********************）支付人民币***.**万元（大写：壹佰万圆整）尽职调查保证金，并将报名材料纸质盖章原件（一式两份）提交或邮寄至管理人指定的报名地点。按时足额支付尽职调查保证金后方可开展尽职调查工作。 意向投资人可以自行或委托中介机构对安杰玛公司开展尽职调查工作。管理人和公司给予必要的配合和帮助。意向投资人应自行承担其开展尽职调查工作所需的费用。 （四）提交投资方案并支付投资保证金 意向投资人应当根据管理人的要求编制重整投资方案，并于****年*月**日**：**前向管理人提交纸质版《重整投资方案》，《重整投资方案》纸质版应一式三份、密封并加盖意向投资人公章、骑缝章书面寄送或当面送达管理人处（管理人联系方式同前）。 重整投资方案中除报价外，还应当包括但不限于以下内容：（*）明确的投资总额、支付方式和付款期限及投资承诺函盖章（附件六）；（*）意向重整投资人基本情况简要介绍，对本项目的投资优势，是否具备经营和管理能力；（*）简要陈述投资方案，包括但不限于重整模式、债权人的清偿方案、是否涉及出资人权益调整、后续经营计划等。若意向投资人多次提交材料的，则以重整投资方案提交期限届满前意向投资人所提交的最后一个版本为准。如此前版本中，存在承诺性内容或承担义务的，则除非意向投资人后续版本中明确予以撤销，否则相关承诺或所承担的义务仍然有效。 提交重整投资方案的同时，意向投资人应同时向管理人指定的账户（收款账户信息同尽职调查保证金收款账户信息）支付投资保证金人民币***.**万元（大写：玐佰万圆整），此前已缴纳的尽职调查保证金转化为投资保证金的一部分。未在****年*月**日**时前提交重整投资方案并支付投资保证金的，视为放弃重整投资人的竞选资格。 （五）遴选评审 提交重整投资方案及支付投资保证金期限届满后，若除预招募意向投资人外，无其他意向投资人向管理人提交重整投资方案并支付投资保证金的，则根据《预招募公告》，预招募意向投资人将可以直接被确定为正式重整投资人；若除预招募意向投资人外，有*名及以上意向投资人向管理人提交重整投资方案并支付投资保证金的，管理人将在**三中院的监督指导下组织评审委员会对意向重整投资人进行遴选，评审委员会将根据意向投资人提交的报名材料与重整投资方案，择优确**杰玛公司正式重整投资人，具体流程及规则届时由管理人另行通知。 （六）签署重整投资协议 在确**杰玛公司正式重整投资人后，正式投资人应当自收到管理人发出的《正式重整投资人确认通知书》之日起五个工作日内与管理人及安杰玛公司签订正式重整投资协议。重整投资协议签订后，重整投资人可参与重整计划草案的论证、与债权人协商谈判等工作。 （七）保证金的处理 *.本次招募过程中报名的意向投资人保证金的处理 本次招募过程中报名的意向投资人在支付尽职调查保证金之后、重整投资方案提交期限届满之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重整投资人竞选资格的，管理人将在收到通知后的*个工作日内无息返还其已支付的尽职调查保证金本金。 意向投资人提交重整投资方案并缴纳投资保证金之后、参与正式重整投资人评审之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重整投资人竞选资格的，或意向投资人参与评审但未被确定为重整投资人的，在管理人发布遴选结果公告之日起*个工作日内无息返还其已支付的投资保证金本金。 意向投资人被确定为正式重整投资人后，因自身原因拒绝在规定期限内按照其提交的重整投资方案内容签订重整投资协议、拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不按照重整投资协议及重整计划履行重整投资人相关义务的，已支付的投资保证金不予退还。 若意向投资人以联合体方式报名，在支付尽职调查保证金或投资保证金时，各联合体成员可按照其协商一致的比例或其内部投资份额的比例支付保证金，但应确保投资人联合体作为整体已经按时足额缴纳保证金。 投资人联合体在支付尽职调查保证金/投资保证金之后、被确定为正式重整投资人之前，以书面或电子邮件形式通知管理人有联合体成员退出投资人联合体的，其他联合体成员需按内部协商一致的比例或内部投资份额的相对比例补足尽职调查保证金或投资保证金。管理人将在收到通知及其他联合体成员补足尽职调查保证金或投资保证金后的*个工作日无息返还退出成员支付的尽职调查保证金或投资保证金。但联合体仍须符合报名条件，否则该联合体自动丧失重整投资人竞选资格，已支付的保证金不予退还。 投资人联合体被确定为正式重整投资人之后，联合体成员退出的，其他联合体成员需按内部协商一致的比例或内部投资份额的相对比例补足投资保证金。但联合体仍需符合报名条件，否则该联合体自动丧失重整投资人竞选资格，已支付的投资保证金不予退还，并按照重整投资协议的约定承担相应违约责任。 *.预招募意向投资人保证金的处理 预招募意向投资人如在本次招募程序中放弃重整投资人竞选资格、被确定为重整投资人后因自身原因拒绝或未按时签订重整投资协议、拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不按照重整投资协议及重整计划履行重整投资人相关义务的，已支付的投资保证金不予退还；如该意向投资人最终未被确定为重整投资人的，管理人将在遴选结果确定之日起*个工作日内无息返还其已支付的投资保证金。 六、其他事项 本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。 管理人招募及遴选重整投资人的全部过程均接受**三中院及本案债权人会议的监督。 特此公告。 安杰玛化妆品（**）有限公司管理人 二〇二四年八月二十二日 附件 附件.pdf 下载