（2021）辽09破14号阜新恒强置业发展有限公司破产重整案审计邀请函

正文内容

**恒强置业发展有限公司投资人招募公告 **恒强置业发展有限公司（以下简称“恒强置业公司”）因不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，****级人民法院（以下简称“**中院”）于****年*月**日出具（****）辽**破申**号民事裁定书，裁定受理对恒强置业公司的重整申请，并于****年*月**日出具（****）辽**破**-*号决定书，指定**德恒（**）律师事务所为恒强置业公司管理人（以下简称“管理人”）。 为保障全体债权人利益，维护社会稳定，管理人拟通过引入投资人的方式向公司注入资金以清偿债权。现管理人针对恒强置业公司发布投资人招募公告： 一、案件基本情况（一）企业基本情况 **恒强置业发展有限公司于****年*月*日经*******场监督管理局登记注册成立，位于******中华路新天地商业广场**-***，统一社会信用代码*****************L，经营范围为房地产开发、销售；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）企业项目介绍 企业项目——“恒强·马德里花园”。小区位于***人民大街与北新路交叉段。 *.区位概况 ***，**省辖地级*，位于**西北部，总面积*****平方千米。 全*户籍总人口***.*万人。**作为全国第一个**型城*经济转型试点*、国家首批循环经济试点*，享有世界玛瑙之都、全国双拥模范城、中国优秀旅游城*、首批全国篮球城和省级园林城*等美誉。当前，***正在全力创建全国**型城*经济转型示范*、全国能源综合创新示范*，打造现代化大农业发展先行区、高品质文体康旅融合发展特色区、连接辽西蒙东开放**枢纽区、辽西北防风治沙固土生态屏障区。 项目位于*****玉龙**核心区域，西侧为人民大街，东侧为工业街，南侧为北新路，北侧潜龙路。周边交通便利，配套成熟，生活便捷，区位条件优越，教育**、生活**丰厚。**高铁站，***政府、**万达广场，**行政审批大厅、民族街小学、***第一中学、**工程技术大学、玉**公园、**体育公园等城***均汇聚于此。其中**一中还是项目的配套学区，拥有极佳的教育**。项目占据**玉龙**的最佳位置，距***国道仅**分钟车程，距离**高铁站*公里，距离***政府*公里、距离**万达广场*公里，周边道路状况良好，邻近城*交通主干道，日常出行内外交通均便利。 *.项目概况 “恒强·马德里花园”项目由**恒强置业发展有限公司开发建设。该项目位于人民大街东、北新**规划，规划占地面积******.*㎡，规划建设规模******㎡。该项目分二期建设，共*个标段，**栋楼，共计建设****套商品房。一期规划建设面积******m&sup*;，二期规划建设面积****** m&sup*;。共计规划建设商业网点*** 套，面积 *****.** m&sup*;，住宅****套，面积******.**m&sup*;。 该项目于****年开始施工，****年停工，共计已建设商品房 ****套，面积******.**m&sup*;。其中商业网点***套，面积*****.** m&sup*;， 住宅****套，面积 ******.** m&sup*;。未建设商品房住宅**套，面积****.**m&sup*;。住宅****套，面积******.**m&sup*;。项目户型以二房及三房为主，大部分户型为单卫，与*场主流产品差异不大。具体情况以实际为准。 （三）小区建设及入住情况 “恒强·马德里花园”项目地上已建楼栋共**栋。部分已经完工，部分未完工并处于停工状态。共有*期，*个标段，**栋楼，具体分布情况如下： 序号 期数 标段 楼号（括号内为商业，不计入上述楼栋数） * 一期 一标段 **、**、**、**、**、**、**、**、**、**、** * 一期 二标段 **、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、（**-**商业） * 二期 一标段 *、*、*、*、**、**、（*-**商业） * 二期 二标段 *、*、*、*、*、**、**、**、**、**、**、** 目前一期高层**、**、**号楼、一期情景洋房**、**、**、**、**、**、**、**、**号楼，一期墅景洋房**、**、**、**、**、**、**、**、**号楼已建成，但未竣工验收。部分房屋已有人居住，剩余楼栋均处于在建工程状态，无人入住，具体以现状为准。 （四）未售房屋、车位情况 恒强置业公司有已建未售房屋****户（包括商铺），面积******.**㎡，未建房屋**户，面积****.**㎡；地下车位车库，总面积*****.*㎡。另，恒强置业公司还存在部分争议房屋后续可能被认定为未售房屋、可以进行销售的情况，具体以实际为准。 此外，中国长城资产管理股份有限公司**省分公司（以下简称“长城公司”）通过以物抵债裁定取得的房屋共***户，总面积*****.**㎡。其中***户房屋存在恒强置业公司另行出售、以物抵债、以物抵债后转售等情形，该部分房屋面积为*****.**㎡；***户房屋未另行处置，该部分房屋面积为*****.**㎡。长城公司还对**户无其他产权争议的房屋享有抵押权，该部分房屋面积为****.**㎡。 注：*.可售房屋情况管理人仍在调查中，以上仅为管理人初步调查情况，最终未售房屋情况以管理人最终核定的为准； *.地下车**位存在部分已销售情况，但因材料缺失，具体销售情况目前无法确认，最终以管理人最终核定的为准。 （五）应收房款情况 结合法定代表人提供的信息、债权申报材料，管理人初步调查情况，存在应收房款，最终以实际情况为准。 （六）负债基本情况 恒强置业公司负债情况较为复杂，涵盖抵押优先债权、建设工程款优先债权、税费债权、职工债权、工程类普通债权、较大额的民间借贷类普通债权及其他普通债权。另外因“保交楼”专项借款资金承担有共益债务。 二、招募方案（一）招募条件 *.意向投资人应当是依照中华人民**国法律设立的企业法人或非法人组织(有效存续)，或依据中华人民**国法律享有完全民事行为能力的中国公民;具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，无较大到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。 *.意向投资人应具有足够的资金实力，并能出具相应的资金能力证明或其他履约能力证明。 *.两个或两个以上的投资人可联合参与投资，但须以一个整体的意向投资人的身份参与本次招募，联合体中至少应有一个投资人符合资格条件。 *.如法律法规、监管政策对投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求。 *. 如投资人确定后，拟设立项目公司/合伙企业承接投资人权利义务的，该项目公司/合伙企业须符合招募条件，且投资人须为控股股东/普通合伙人;如设立的该项目公司/合伙企业未符合招募条件，则须由投资人对项目公司/合伙企业的全部义务和责任提供连带责任保证。 （二）招募流程*.报名 *.*报名时间 意向投资人应将报名材料一式三份，于****年*月**日**:** 前通过邮寄或现场交付方式送达给管理人，并提供材料的电子版。管理人有权视实际报名情况决定是否**报名期限。 *.* 报名地址及联系人 报名地址:******文化街**号***百货公司*楼***办公室，联系人:王律师，联系电话:***********；李律师，联系电话：***********。 *.* 报名时需提交的材料 （*)报名意向书; （*)意向投资人出具的无较大到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为，未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的《承诺函》; （*)意向投资人出具的《保密承诺函》; （*)意向投资人简介(包括基本工商信息、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债、财务状况与资金实力说明、与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势(如有)、投资人以往参与破产类投资或企业并购的经验(如有)等;如为联合体的，需说明各主体的角色分工、权利义务等，并承诺互相承担连带责任); （*)企业或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书、授权委托书原件、最近一年审计的财务报表及征信报告、企业相关资质材料(如有)等。自然人应提供身份证复印件、相关资金实力证明和资质材料(如有)等。 *.*保证金 意向投资人在提交报名材料的同时，应当缴纳保证金人民币****万元整。若意向投资人需**缴纳时间的，可以向管理人提出，并由管理人决定是否同意延期。若无法按时缴纳投资保证金的，视为放弃参与本次投资人招募活动。 *. 尽职调查 意向投资人在缴纳足额的保证金后，可开展尽职调查工作，管理人将提供符合规定的相关资产、债权等材料。 管理人有权对意向投资人开展反向尽职调查，意向投资人应予以积极配合。 *. 提交方案 意向投资人应于缴纳保证金后*日内向管理人提交投资方案，内容包括但不限于： （*）资金投入方案，包括但不限于拟投资资金、付款方式、付款周期等； （*）续建方案，包括但不限于续建计划、入场施工安排、预期完工时间、园林绿化建设、拟**的工程施工公司以及对杜绝二次烂尾的承诺，并要保障施工安全等； （*）经营方案； （*）其他有利于项目建设竣工的方案。 另外，意向投资人还应承诺在确定为正式投资人后，在管理人规定的时间内缴纳工程保证金人民币****万元整，农民工工资保证金人民币***万元整至管理人账户或政府指定账户，否则管理人将取消其投资人资格并追究违约责任。 （三）特别提醒 *.本公告内容对全体意向投资人同等适用，但并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力。 *.本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需了解债务人资产、负债、经营、项目等详细情况的，可在符合本公告规定的报名条件情况下，向管理人申请查询，并对债务人进行尽职调查，从而获取全面信息。 *.本公告编制、解释权归恒强置业管理人。管理人有权根据破产程序进展合理调整招募进度，包括决定继续、重新、中止或终止投资人招募等。 *.上述各项工作具体实施过程中如需调整时间或金额的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整。 诚挚欢迎社会各界报名参与本项目投资! 特此公告。 **恒强置业发展有限公司管理人 ****年*月*日