内蒙古神东天隆集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

正文内容

各位股东： 根据工作需要，经***神东天隆集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会议研究，决定召开公司****年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为****年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场会议+网络投票的方式召开。 （五）会议召开时间和会期 ****年**月**日（星期二）上午*:**。 （六）出席对象 *.本次股东会的股权登记日为****年*月**日，在公司股东名册上登记在册的股东均有权出席本次股东会。自然人股东根据《***神东天隆集团公司股东委托代理人参加股东大会的管理规定》可委托代理人出席会议、并行使表决，股东代理人可以是本公司股东以外的完全民事行为能力人。 *.公司董事、监事、高级管理人员。 *.原则上所有股东均通过网络投票系统参加本次股东会并进行投票表决，集团公司董事、监事、高级管理人员及机关股东须参加现场会议，不能操作网络投票系统的股东可参加现场会议通过纸质签到登记和投票表决，法人股东（包括合伙企业等非自然人股东）代表可参加现场会议进行纸质投票表决或通过网络投票系统参加会议和投票表决。 （七）会议地点：***神东天隆集团股份有限公司总部三楼报告厅（*************阿勒腾席热镇天隆大厦C座）。 二、会议审议事项 （一）关于审议集团公司****年财务预算调整方案的议案； （二）关于审议大海则煤矿****年财务预算调整方案的议案； （三）关于审议集团公司****年度中期分红方案的议案； （四）关于审议参与********西乌旗五间房**东一矿采矿权竞拍的议案；（经济开采评价报告后发） （五）关于审议神冶兰炭公司、东神公司和解还款方案的议案； （六）关于审议授权董事会抵押、质押资产进行银行融资贷款的议案； （七）关于审议向建设银行抵押质押矿权、资产进行融资贷款的议案。 三、签到登记时间和方式 （一）签到登记时间：****年**月**日上午*:**至*:**通过网络投票系统进行签到登记（*:**后签到登记通道关闭，如未在规定时限内录入参会信息，视为放弃本次会议表决权）。 （二）为保证会议有序进行，代理自然人股东出席本次股东会的代理人需于****年**月*日至 ****年**月**日上午**时前（仅限工作日），携带授权委托书原件到天隆大厦C座****室提前录入授权委托信息，否则将无法进行签到登记和投票表决。 （三）法人股东（包括合伙企业等非自然人股东）现场参加本次股东会或通过网络投票系统参加本次股东会，需授权代理人于****年**月**日上午**时前（仅限工作日），携带授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、代理人身份证原件到天隆大厦C座****室（或提前将授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的代理人身份证复印件邮寄至*************阿勒腾席热镇天隆大厦C座****室，收件人：解婧瑶，联系电话：***********，邮件接收截止时间为****年**月**日上午**时)，提前录入参会信息，否则将无法通过网络投票系统进行签到登记和投票表决。 四、网络投票表决时间 ****年**月**日上午*:**至**:**，股东可在**:**以后查询投票表决结果。 五、其他事项 （一）股东因参加会议产生的交通费、食宿费等费用自理。 （二）会议联系方式： 联系人：解婧瑶 联系电话：****—******* *********** 附：各项议案材料 附件： *.关于审议向建设银行抵押质押矿权、资产进行融资贷款的议案.docx (**.** kb) *.关于审议授权董事会抵押、质押资产进行银行融资贷款的议案.docx (**.* kb) *.关于审议神冶兰炭公司、东神公司和解还款方案的议案(*).docx (**.** kb) *.关于审议参与********西乌旗五间房**东一矿采矿权竞拍的议案.zip (*.** mb) *.关于审议集团公司****年度中期分红方案的议案.docx (**.* kb) *.关于审议调整大海则煤矿****年财务预算方案的议案（董事会后）.zip (***.** kb) *.关于审议集团公司****年财务预算调整方案的议案.zip (***.** kb)