中共四川省第四建筑有限公司党委关于巡察集中整改情况的通报

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中共**省第四建筑有限公司党委 关于巡察集中整改情况的通报 根据集团党委巡察工作的统一部署，****年*月**日至*月**日，集团党委巡察组对四公司党委开展了巡察，****年**月**日，集团党委巡察组向四公司党委反馈了巡察意见，****年*月**日，集团纪委工作部（巡察办公室）向四公司党委反馈了审核意见，按照党务公**则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。 一、四公司党委履行主体责任情况 （一）提高政治站位，落实整改要求。公司党委坚持把巡察整改工作作为一项重要政治任务来抓，坚持以上率下，及时召开党委会，研究制定整改方案，始终以高度的政治自觉、严格的政治标准和高度负责的工作态度，对巡察反馈问题立行立改、真知真改。 （二）党委书记带头，压紧压实责任。第一时间成立公司党委巡察专项整改工作领导小组，党委书记任组长，担负好“第一责任人”职责，牵头研究整改方案、整改报告，主持召开巡察整改专题民主生活会，带头开展批评和自我批评，做到深入对照、深度剖析、深刻反思。整改工作领导小组先后召开*次整改工作专题会、推进会，审定整改方案及具体措施，协调推动重点、难点问题解决。 （三）细化整改措施，强化整改落实。按照“原因找准，责任厘清，措施定实，整改到位”的要求，依据巡察反馈的*个方面**项问题，逐项细化分解成**项具体整改任务，制定整改措施***条，明确责任领导、责任部门（单位）、整改措施和整改时限。截止目前，已完成整改事项**项，基本完成并长期坚持整改事项**项。对需要长期坚持整改的任务，坚决做到问题不解决不松劲。 （四）注重常态长效，推动标本兼治。坚持“两手抓、两促进”，将扎实抓好巡察整改与统筹推进中心工作紧密结合，加强巡察成果的综合运用。集中整改期间，健全完善《中层管理人员选拔任用管理办法》《项目考核管理办法（**** 版）》《工程项目月结成本管理实施细则（****版）》《投资管理规定（试行）》《重大项目风险防范与管理工作办法（****版）》等制度。 二、反馈问题整改落实情况 （一）反馈问题：落实党的路线方针政策、中央和省委重大决策部署以及集团党委重要工作部署方面 （*）多名谈话对象对党的二十大会议主要精神认识模糊。 整改情况： 一是组织中层管理人员和全体党员开展党的二十大精神培训，并做好学习记录，进一步学深悟透。 二是邀请集团领导到公司宣讲党的二十大会议精神，会后积极贯彻落实会议精神。 三是公司领导班子在全公司范围内宣讲党的二十大精神，做到了全覆盖、全方位。 四是强化落实“第一议题”制度，特别是把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话、指示精神及党的二十大及历次全会精神及时学习传达，同时督导各基层党组织理论学习组开展学习，参与人员结合工作进行交流发言，确保武装头脑、指导思想、推动工作。 五是持续聚焦深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，官网设立“学习宣传贯彻党的二十大精神”专栏，公众号开设“党的二十大精神应知应会百题”专题推送，以创新的答题形式全方位、多角度对二十大精神做好宣传阐释，推动党的创新理论在公司落地生根、开花结果。 六是各基层党组织充分利用三会一课等会议集体学习党的二十大会议精神。 七是公司党委中心组专题学习党的二十大会议精神。 八是组织干部职工到革命根据地进行现场教学，切实把学习成果转化指导实践的理论基础。 整改时限：****年**月**日前完成整改 整改结果：已完成 （*）关键绩效考核、分子公司薪酬管理办法、本部各职能中心招聘计划等重大事项未经党委会审议。公司成立造价工作室，以房抵债方式回收**中铁运龙物流有限公司不动产*,***万元，**中梁首府一期、二期工程以房抵款*,***万元等事项由党委会前置研究代替董事会或经营班子会(授权)决策。 整改情况： 一是“关键绩效考核、分子公司薪酬管理办法”事项公司分别于****年**月**日第十八次党委会审议通过《**省第四建筑工程公司项目薪酬管理办法》《**省第四建筑工程公司工程公司领导班子年度薪酬与绩效考核方案》、****年*月**日第*次党委会审议通过《**省第四建筑工程公司机关职能部门绩效考核办法》《**省第四建筑工程公司目标责任制项目管理团队人员配置规范与绩效考核制度》、****年*月**日第**次党委会审议通过《****年度公司各单位领导班子绩效考核薪酬核算情况的报告》、****年**月*日第**次党委会审议通过《**省第四建筑有限公司下属各单位领导班子薪酬与绩效考核办法》。 二是“本部各职能中心招聘计划”事项公司分别于****年*月*日第三次党委会审议通过《公司****年度招聘计划》、****年**月**日第**次党委会审议通过《**省第四建筑有限公司****年度校园招聘方案》、****年*月**日第*次党委会审议通过公司《****届校园招聘情况及****届校园招聘计划》、****年*月*日第**次党委会审议通过《公司****年校园招聘方案》，均形成会议纪要。 三是“公司成立造价工作室”事项公司于****年*月**日组织召开第一次董事会审议通过，并形成会议纪要。 四是“以房抵债方式回收**中铁运龙物流有限公司不动产*,***万元”事项公司于****年**月**日组织召开第九次董事会审议通过，并形成会议纪要。 五是“**中梁首府一期、二期工程以房抵款*,***万元”事项公司于****年*月**日第七次董事会审议通过，并形成会议纪要。 整改时限：****年**月**日前完成整改 整改结果：已完成 （*）培育业务政策支持和**扶持力度不够，装配式业务进展缓慢，**业务成效甚微。 整改情况： 一是积极贯彻落实集团统筹推进装配式建筑产业建设的举措，加大对装配式业务人才培养力度，加快推动与**建工开展装配式业务的**，实现优势互补。继续开拓***场，破冰***场项目承接。****年*月**日公司全资子公司**七建**装配式生产基地投产揭牌，为公司产业结构调整再添新动能。****年底公司成功中标“**十五建**基地城*有机更新项目”、“**文理学院（****校区）项目”和“开州区汉丰街道汉丰三村自建（西）等小区环境综合整治工程项目”，成功破冰***场。****年全年装配式产量突破*万方，新签装配式业务合同近*亿元，创历史新高，取得*项实用新型专利授权，装配式科技研发成果显著。通过与多家设计单位**，将客户需求嵌入设计阶段，解决实际问题，得到建设单位和施工总承包单位的高度认可。积极探索“厨卫一体化”装配式岩板、装配式灌浆料等产品的研发生产；利用集团云平台技术，实现BIM技术移动端的有效应用，提高装配式产品生产、安装质效。****年*月**七建成功加入***装配式建筑产业协会，其法定代表人担任协会副会长，**四建作为装配式协议的会员单位。通过不断努力，**七建在****年**月**日通过了“**省认定机构****年认定报备的第二批高新技术企业拟进行备案”的公示。 二是加大对**业务的*场拓展力度，在**上给予最大支持。加大在“三大工程”中“平急两用”工程的跟踪力度，通过公司高层经营，依靠自身**积极拓展，同时紧跟集团拓展步伐，寻求内外共同突破，力争在**业务有所突破。****年全年新签*政**业务**个，合同额**.*亿元，占公司整体新签合同额的**.**%，较上年度增长***.**%，公司在*政基础设施建设领域的承接力度大幅提升。 整改时限：****年**月**日前 整改结果：已完成 （*）财务管理不规范，抽查发现部分项目上报完成量与施工现场严重不符、与实际进度严重脱节，虚增部分营收。 整改情况： 一是加强组织保障，公司针对第四工程公司产值问题成立了调查组，调查组成员由工程技术管理部、财税资金管理部、运营管理部、审计部、纪委监察部组成，于****年**月**日对第四工程公司产值问题通过个别谈话调取资料等方式查清事实。 二是举一反三，****年**月，由公司领导牵头开展对****年以来所有在建项目的产值报送情况进行排查，根据排查结果完成产值自查报告，对今后据实报送内部产值工作进行了指导并提出明确的要求。召开产值规范统计报送专题会议，深层次分析原因，深刻反思，并与****年**月**日修订《**省第四建筑有限公司生产统计工作管理办法》，杜绝此类问题再次发生。 三是坚持立行立改。****年*月，审计部对第四工程公司****年度经营业绩进行全面审计，审核后，已在****年度经营业绩考核中修正产值相关数据，据实考核。****年**月，召开规范统计工作专题会议，进一步学习和宣贯《中国华西企业股份有限公司生产统计工作管理办法》、《**省第四建筑有限公司生产统计工作管理办法》，并对下步统计工作的开展情况提出了具体要求和安排部署。 四是责成第四工程公司党组织进行书面检讨，****年**月**日，四分公司已向公司党委做出书面检查，引以为戒。 整改时限：****年**月**日前完成整改 整改结果：已完成 （**）四公司工资增长速度过快，****年公司利润总额较前三年平均值增长**.**万元，工资总额同比增长*,***.**万元，工资总额涨幅超过利润涨幅**.**%。 整改情况： 按照集团工资总额管理规定，制定公司所属单位工资总额管理办法，调整优化公司工资总额管控管理机制，将所属单位生产经营情况与工资总额增减情况强挂钩，严控工资总额增长幅度。 整改时限：****年*月**日前 整改结果：已完成 （**）****年至****年共发放各类奖励*,***.**万元，其中利用单项奖实施办法“公司研究决定的其他奖励事项”作为变通条款将部门职责内的工作设为单项奖发放“办公室装修小组单项奖”*万元、“制度修订奖”*万元。 整改情况： 一是清退在职员工已发放的“办公室装修小组单项奖”“制度修订奖”。 二是持续优化专项奖励体系，****年废止了原单项奖励办法，制定了《专项奖励办法》，办法中明确了奖励事项、奖励范围、奖励标准，规范奖励流程。 整改时限：****年*月**日前 整改结果：已完成 （**）两级机关全员竞聘未全覆盖，机构臃肿、固定开支大。 整改情况： 一是优化组织机构，****年*月，**工程公司与南方工程公司合并办公；*政**直属项目部划入第六工程公司，第六工程公司安装、空调净化、消防等业务及职能划安装工程公司管理；**公司租赁业务并入**七建。 二是撤销***场拓展中心、川**场拓展中心，攀**场拓展中心、华中（**）*场拓展中心。 三是深化国企三项制度改革，完成了两级职能部门全员竞聘上岗，公司本部管理人员降至**人。 整改时限：****年**月**日前 整改结果：已完成 （**）智慧工地全覆盖在速度和力度上有差距。 整改情况： 一是公司已出台《**省第四建筑有限公司工程指挥中心线上巡查机制》及《线上巡查人员操作指南》。 二是定期通过系统平台对在建项目设备建设及应用考核，智慧工地系统实现公司全覆盖。截至目前系统共计下发告知书***份，项目综合接入率***%（包括视频监控、人员实名制、起重机械、移动视频巡检），****年*月至今完成线上巡检***次，公司对项目检查***次，分公司对项目检查****次，项目自检***次，完成教育培训*次，参与培训人员****人。 公司在最新股份公司考核中项目综合接入率等指标均满足要求，****年智慧工地年度考核中，公司排名全集团第二名。 整改时限：****年**月**日前完成整改 整改结果：已完成 （**）善建云系统的运用还无法实现业财融合。 整改情况： 一是按照集团公司对善建云系统上线工作的部署，公司高度重视，成立了善建云系统上线工作领导小组，下设“数字化推进工作办公室”，专责进行上线推进工作。制定《善建云上线推进方案》《业财融合系统上线推进方案》《**省第四建筑有限公司“智慧工地”实施管理细则》等文件， 二是建立了数字化上线工作微信群，定期通报各单位上线进度。开展了**余次系统培训，集中办公*次，通过线上和线下相结合的方式，帮助员工快速熟悉系统操作流程和掌握系统操作技能，确保上线工作顺利开展。 三是****年*月对NC系统各施工、非施工项目进行全面清理，核对NC系统各项目往来账务，*月起开始清理与集团内部各单位的往来账务，多次组织专人参与集团集中化办公，核对与集团各内部单位截至*月**日往来余额差异，于**月*日起实现公司本部全面线上报销业务。****年**月**日通过集团数字化上线验收工作。 整改时限：****年**月**日前完成整改 整改结果：已完成 （**）分、子公司定位比较模糊，内耗严重，在业务单元上发展不均衡，未明确差异化发展道路。 整改情况： 按照公司十四五发展战略规划，结合下属分子公司生产经营状况和优劣势，开展分支机构的优化整合。****年整合了*家分支机构（即：第六工程公司公司与*政**直属项目部合并，**工程公司与南方工程公司合并，****建设有限公司装备租赁业务与**七建合并），撤销了*个*场拓展中心（即：***场拓展中心、川**场拓展中心，主要业务由第三工程公司负责跟进）；****年撤销了*个*场拓展中心（即：华中<**>*场拓展中心、攀**场拓展中心），针对调整后的分子公司制定运营方案，进一步强化各分/子公司的职能定位，推动差异化发展。 整改时限：****年*月**日前完成整改 整改结果：已完成 （**）产业链依然存在短板，投融资、房地产开发项目的管理体系还不到位，投后管理体制机制不健全。 整改情况： 一是印发了《**金江房地产开发有限公司管理方案》，实现房地产开发闭环运营管理。 二是形成了《**省第四建筑有限公司投资管理规定》作为健全投融资管理体系的纲领性制度，并不断组织修订完善，健全项目管理体系。 整改时限：****年*月**日前完成整改 整改结果：已完成 （**）截止****年末已竣工未结算项目***个，合同额***.**亿元，未落实专人专责集中办理，其中两年以上**个，合同额**.**亿元，企业债权无法锁定、收入难以准确确认 。 整改情况： 一是加大竣工项目结算工作推进力度，****年完成竣工结算项目**个，合同金额**.**亿元。截止****末，已竣工未结算项目**个，合同金额**.**亿元。 二是全面梳理了三年以上竣工未结算项目情况，并安排专人专班跟踪对接。 三是实时跟进工程公司结算进展，对于久拖不决的项目，如**茶马古道项目，由公司提级督办，召开结算专题会，确**算办理原则，推动结算快速定案。 四是制**算管理办法，完善结算奖惩机制，推动大家的积极性。 整改时限：****年*月**日前完成整改 整改结果：已完成 （**）应收款项急剧增长，回收风险不断加大，呆账坏账增多，资产结构恶化。****年营收(**.**亿元)较****年增长***.**%,应收款项(**.**亿元)较****年增长***.**%,应收账款增速是营收增速的*.** 倍，回款率仅**.**%。“两金”占比从****年的**.**%攀升至****年的**%以上。 整改情况： 一是加强应收账款债权回收专项治理工作。公司制定了《**省第四建筑有限公司关于印发《**省第四建筑有限公司应收款项三年专项整治工作方案》的通知》，全面落实应收款项三年专项整治实施方案主要任务，落实各类保证金、项目尾款、备用金、历史老账专项治理，落实重点督办项目收款和长效机制。建立“两金”压控长效机制，“降存量、控新量”。合同履约阶段，跟踪项目风险、业主资信变化，评估应收款项中逾期债权风险，积极采取风险应对措施。应收账款总体得到有效治理，从近三年来看，****年营收（**.**亿元）较****年增长***.**%，应收账款（**.**亿元）较****年增长***.**%，应收账款增速较营收增速高*.**%，是营收增速的*.**倍。“两金”占比下降至**.**%。 二是加强债权回收落实工作。公司成立收款队，各单位分管法务分管领导任队长，按月更新债权回收进度，每年年初制定当年债权回收计划，责任落实到人，筛选重点回收项目，啃硬骨头，下大功夫。****年收款金额**.**亿元，回款率为**.**%（占产值比）。全面回收逾期*个月以上债权**,***.**万元，其中通过诉讼和强制执行回收逾期债权*,***万元。 三是加强债权回收绩效考核工作，建立奖惩考核机制。制定公司《应收款项专项考核方案》，根据年初制定的清收目标，严格打卡，公司财税资金管理部对各单位应收款项治理成果及评价得分进行通报。并对应收款项管理工作中表现优秀、实效突出的先进单位、先进部门和先进个人进行表彰。公司所属各单位每年年终评价得分将计入所在单位领导班子年度绩效考核中，参与考核评分。 四是加强风险识别，制定《财务视角下的合同审查要点》，从财务视角下加强风险识别，严格把控合同收款比例、垫资比例等，在合同评审阶段加强风险管控。 整改时限：长期坚持 整改结果：已完成并长期坚持 （**）应收未收各类保证金共计*,***.**万元。 整改情况： 一是截止目前已收回***.**万元，另涉及破产清算中有***万元，涉及诉讼中**.**万元。此外，***半岛休闲度假区长江半岛文化产业园（一期）项目民工工资保证金**.**万元待民工工资结清后退还；**金海湖新区****年双山片区棚户区改造项目**.**万元保证金待现场移交后收回；天仙**置房及**坡二期限价房项目***.**保证金待完成竣工验收后收回。 二是目前已建立台账、动态监测、逐笔分析，采取相应措施回收。针对如诉讼执行中的部分，随时根据甲方资产状况，确保执行到位，同时针对破产清算部分，加强债权申报，持续跟进管理人债权确认及后续重组进展。 三是根据《**省第四建筑有限公司应收款项三年专项整治工作方案》，在彻底清查，全面覆盖的基础上，要重点清查清收各类保证金（含现金缴纳和使用保函），在减少存量的同时，严控新量的增加，建立台账，到期按时回收。 整改时限：长期坚持 整改结果：已完成并长期坚持 （**）诉讼案件频发，执行回款难、被执行付款易的特征凸显。****年起诉案件同比增长**.**%，仅收回标的总额的**.**%；被诉案件同比增长**.**%，被强制支付被诉标的总额的**.**%,未付债务随时都有申请执行的可能。 整改情况： 一是专项治理司法资金冻结，改善公司现金流。通过牵头制定专项方案，加强工作考核，精准施策化解司法冻结困局成效凸显，公司司法冻结金额下降超**%。****年公司涉诉案件被冻结金额最高曾超过*.*亿，极大影响了公司的现金流。针对公司被冻结高居不下现象，公司党委的部署，由投资法律合规部牵头，协调联动各部门，找准症结，多措并举，精准施策，强势推进司法被冻结治理工作，最大限度减少被冻结对公司正常生产经营发展的影响。经过专项治理，目前司法被冻结金额已回落并一直保持在****万元以下，下降**%的目标已完成。 二是公司牵头制定公司应收账款回收方案，明确收款目标、责任人，****年公司确定债权清收目标**.**亿元，截至****年*月**日，实际收款金额**.**亿元；同时持续开展债权回收专项考核，针对债权回收工作较好的个人、团体、单位等发放专项奖励，激发全公司债权回收热情。 三是加强全过程管理防范被诉风险和风险债权。首先严把项目承接关口，优化项目承接结构，降低房地产项目任务比例，降低合同风险和债权风险；其次加强过程管理，在项目管理过程中加强商务成本、工期履约、质量安全等全过程管理，做到风险早发现、早预防、早解决。 四是加大债权回收力度。重点关注公司标的超****万的起诉执行案件，通过调解、债权债务重组等方式多渠道回收债权，****年通过诉讼和执行，回收债权金额****万元。 五是加大被诉案件治理。****年度公司通过判调积极解决公司被诉案件，全年被诉案件结案**件，并通过积极处理被诉案件为公司减损约****余万元。 六是公司债权情况 经梳理，我司****年债权目标收款金额为**.**亿元，截至****年*月**日，实际收款金额**.**亿元，其中****目标金额占比为***.*%。截止****年*月底，我司诉讼债权总量共计******.**万元，其中现存未结起诉案件**件，诉讼标的******万元；现存执行案件**件，执行余额*****.**万元。 七是原因分析 经分析，我司诉讼案件频发的原因主要有以下两点：一是地产行业下行，导致上游开发商暴雷乃至破产，建设单位出现不同程度的支付能力恶化，公司收款承压，通过非诉手段无法回款，只能通过诉讼手段确认债权，同时导致公司用于偿付项目对外债务的现金流不足，下游分包分供商纷纷起诉公司回收债权，公司诉讼案件量迅速增长；二是一些项目因建设单位与施工单位对项目结算办理存在诸多争议，无法有效完成结算，施工单位的债权金额无法通过正常的结算流程确定，导致公司也不得不采取诉讼方式回收债权。 八是债权整改措施 针对起诉案件频发的问题：第一，严把项目承接关口，优化项目承接结构，通过项目月结成本分析、重大风险提示、资金监管等措施，完善项目全过程管理，做到风险早发现、早预防、早解决，避免在项目收尾阶段才集中处理，降低债权的风险性。第二，根据项目实际情况灵活回收工程款，如采用债权债务重组以及工程款抵房等方式；运用自身**帮助建设单位拓宽融资渠道或销售渠道，避免进入诉讼。第三，推动起诉案件尽早确权、结案。指派专人负责公司具体起诉案件的推进事宜，聘用专业法律服务中介机构，一案一策，针对性地推进具体案件处理，争取早判决、早执行、早回款，持续跟进大额诉讼标的案件。 针对被诉、被执行案件频发的问题：一方面是加快进程减存量。一是加强与法院、债权人的沟通，加快被诉案件的进程；二是收到生效判决后部门联动及时履行，避免被强制执行，维护公司信誉；三是针对被诉案件发生的原因采取差异化的化解措施，结合实际情况通过和解、调解等方式以达到降低被诉案件数量、减损止损的目的。采取包括但不限于分期付款、债权债务重组、金融工具支付等方式支付欠款，避免久拖不决扩大公司债务。 另一方面是严密防范控增量。一是压实责任，加强被诉案件严肃整治工作，尤其是防止小额被诉案件的发生；二是部门联动加强项目运营管理，对项目各阶段进行常态化监督检查，排查提示问题，把好重要履约环节的风险关；三是加强法治宣传教育，组织项目管理人员参与法治培训，参与庭审旁听，以此增强项目管理人员的履约意识和风险意识。 九是整改成效 我司通过对现有问题的积极整改，取得了较好的成效。在资金冻结方面，精准施策化解司法冻结困局成效凸显，我司司法被冻结金额下降**%的目标提前超额完成，司法被冻结金额已回落并常态保持在****万元左右；在诉讼案件频发方面，被诉案件总量得到了一定程度的控制；在债权债务风险化解方面，****年通过诉讼和执行回收债权金额****万元，并通过积极处理被诉案件为公司减损约****余万元；截至****年*月底，我司实际收款金额为**.**亿元。 整改时限：****年**月**日前完成整改 整改结果：已完成并长期坚持 （**）****年至****年未在党委会专题研究意识形态工作。 整改情况： 一是针对意识形态领域的重大事项，每半年*次、每年至少*次党委会专题研究意识形态的工作制度，听取意识形态工作情况汇报，及时掌握意识形态领域的新情况新动向。 二是公司党委书记每年通过召开意识形态工作会向本级党委就意识形态工作作详细通报、研判总结并对下一步工作做出安排。 三是定期梳理总结向集团公司党委专题汇报意识形态工作，同时开展自查工作。 四是按照集团党委《关于贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制的实施意见》和公司党委《关于贯彻落实党委意识形态工作制的实施意见》的要求，将意识形态工作纳入领导班子分工。按照“一岗双责”的要求，抓好职责、领域和联系单位的意识形态工作。 五是利用数字化平台在公司范围内开展****年意识形态调查问卷，形成调研报告报公司党委会研判。 整改时限：长期坚持 整改结果：已完成并长期坚持 （**）未及时按照集团党委印发的《关于贯彻落实党委(党组)意识形态工作责任制的实施意见》将意识形态工作纳入领导班子分工。 整改情况： 公司党委按照集团党委印发的《关于贯彻落实党委(党组)意识形态工作责任制的实施意见》，于****年**月**日对领导班子成员工作分工进行了调整，将意识形态工作纳 入领导班子工，印发了《关于调整公司领导班子成员工作分工的通知》（川四建党〔****〕**号）。明确“意识形态”由公司党委书记、董事长李兵负责，公司党员领导班子成员按照“一岗双责”的要求，抓好职责范围、领域和联系单位的意识形态工作。 整改时限：****年**月**日前完成整改 整改结果：已完成 （**）阵地建设不全面，未利用好**媒体等宣传平台，未开展专题研究、舆情综合分析、党内情况通报等工作。 整改措施： 一是出台**四建《宣传报道管理办法》《网络意识形态工作责任制实施意见》《重大及突发事件舆情处置应急预案》，严抓网络舆情排查，加强公司突发事件和负面舆情应急管理工作。 二是建立网评员队伍，密切关注监控网络舆情动向、维护网络舆论生态稳定，弘扬正能量，参与网络舆论的引导和掌控工作，营造健康向上的主流舆论。 三是在公司范围开展新媒体平台的专项清理，建好、管好、用好新时代微信公众号、外网、内网等宣传阵地。 整改时限：****年**月**日前完成整改 整改结果：已完成 （二）反馈问题：落实全面从严治党战略部署方面 （**）把推动全面从严治党工作等同于党风廉政建设及反腐败工作，未定期专题分析研判形势、制定年度任务安排。 整改情况： 一是利用党委中心组学习等方式深入学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》并严格贯彻落实。 二是组织相关部门和人员传阅学习驻华西集团公司纪检监察组下发的《关于认真贯彻落实**省第十二届纪律检查委员会第三次全体会议精神的工作措施》并抓好贯彻落实，制定《中共**省第四建筑有限公司委员会落实全面从严治党主体责任清单》，梳理****年度全面从严治党任务安排。 三是坚持每半年安排党委会议专题研究全面从严治党工作，每年总结公司全面从严治党工作开展情况。 四是印发《****年党建工作要点》，将党的建设与公司经济发展工作同谋划、同部署、同推进、同考核，将全面从严治党主体责任落实情况纳入各单位年度考核。 整改时限：****年*月**日前完成整改 整改结果：已完成 （**）部分基层党组织主要负责人全面从严治党主责意识不强，谈话反映个别二级单位党总支书记对全面从严治党、党风廉政建设“一岗双责”等概念缺乏基本认识。 整改情况： 一是党委理论中心组扩大学习了《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》；制定印发了《**省第四建筑有限公司党风廉政建设责任制考核办法》，开展年度党风廉政建设工作检查考核，推动各级党组织书记第一责任人职责、领导班子成员“一岗双责”落实。 二是纪委书记结合实际对所属单位党组织负责人或者班子成员开展全面从严治党和党风廉政建设个别约谈，****年先后约谈了XXX、XXX、XXX、XXX。 三是传达学习《中共**华西集团有限公司委员会关于强化基层党组织纪检委员作用发挥和规范履职的意见》，修订编制公司《基层党组织纪检工作手册》（****版），形成基层纪检监督工作履责情况清单，各单位定期报送履行全面从严治党和党风廉政建设责任情况。 四是贯彻落实项目党风廉政建设“一谈、两书、一评价”长效工作机制，先后在***多个新开工项目签订廉洁承诺书****余份，*个完工项目完成党风廉政建设评价，层层传导压力。****年*月，开展党委书记全面从严治党专题集体约谈，要求大家做到“六个坚持”。 整改时限：****年*月**日前完成整改 整改结果：已完成并长期坚持 （**）聚焦“关键少数”，特别是对“一把手”和领导班子靠前监督、主动监督不够，主动发现问题不够。****年至****年期间，分子公司 “一把手”和领导班子成员中*人受到党纪政纪处分，**人受到组织处理，问题线索均来源于信访和外部转办。 一是通过中心组、班子学习会等进一步学习《中国共产党重大事项请示报告条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《**华西集团有限公司党风廉政建设责任制实施办法》《华西集团关于加强对“一把手”和领导班子监督的实施办法》和公司“三重一大”决策等制度，通过强化制度学习，增强规矩意识和工作效能。 二是制定公司党风廉政建设责任制考核办法，压实各级党组织书记第一责任人职责和班子成员“一岗双责”，督促落实全面从严治党政治责任。 三是坚持把“一把手”和领导班子成员等“关键少数”作为开展日常监督的重点，约束和规范权力运行，通过述职述廉、民主测评、民主生活会和个别谈话等方式对**家基层单位开展****年度领导班子及领导班子成员考核。组织公司本部**个部门负责人述职述廉和民主测评。对**工程公司原总经理马剑锋、**华西装配式建筑科技有限公司原总经理李俊、南方工程公司原总经理张培新、****建设有限公司原总经理王刚开展离任审计。 四是落实分子公司领导班子个人重大事项报告制度，规范分子公司领导班子成员民主生活会个人对照检查材料中个人重大事项和有关问题说明。 五是在项目部设置廉洁展板，公布监督渠道，修订《基层党组织纪检工作手册》（****版），落实集团《关于强化基层党组织纪检委员作用发挥和规范履职的意见》，健全基层单位纪检人员配置，发挥项目一线监督“探头”作用。 整改时限：****年*月**日前完成整改 整改结果：已完成并长期坚持 （**）对重点领域和关键环节的廉洁风险点缺乏系统性研判，“再监督”未找到着力点。对长期以来频发的为**项目垫付保证金、超结算支付等违规问题未督促业务部门实施有效监管。截至****年末违规为**项目垫付各类保证金*,***.**万元；**、**家天下、**半岛等项目超结算支付*,***.**万元。 整改措施： 一是强化落实《构建党风廉政建设和反腐败工作大监督格局实施意见（试行）》要求，纪检监察部发挥“监督的再监督”作用，加强与财务审计、投法运管、组织人事等部门联动，通过下发工作提示函，督促职能部门每半年报送一次监督检查情况，推动业务部门履行职能监督责任。**业务部门开展选人用人工作专项督查，向*家单位提出整改意见*条、提醒事项*条。围绕风险化解主动出击，约谈被诉案件项目当事人、协调督促**方办理涉案项目结算，挽回损失***万元。 二是实现信息互通、问题线索移交反馈机制，****年业务部门向纪委移送问题线索*件，公司纪委按规定完成处置，对*人立案审查并给予党内警告处分，对涉案单位给予通报批评，时任*名班子成员作出书面检讨。公司纪委针对审查调查中发现的突出问题，发出纪律检查建议书*份，督促业务部门开展废旧物资处置专项清理，覆盖***个项目，发现*类共性问题，下一步将结合集团规定和公司实际完善制度机制。 三是严格落实《中国华西企业股份有限公司施工项目经济运营管理规定》，规范施工项目经济运营管理行为，加强分包分供结算及支付管理，做到过程中即锁定成本，减少分包分供结算纠纷，运营管理部制定专项清理方案，开展超结算支付专项清理。财务资金管理部对为**项目垫付保证金情况进行了专项清理，其中涉及违规为项目垫付保证金的**客运站项目的***.**万元、**花荄镇保障性安居工程（棚户区改造项目）“海珂.花郡”一期一标段的***.*万元已收回，九川安置房项目的**.**万元预计****年*月份收回，*****花背溪农民安置房建设项目正处于复工复产阶段，该项目的**万元未到退还民工保证金回收节点，预计****年**月**日前回收完毕。***半岛休闲度假区长江半岛文化产业园（一期）项目民工工资保证金**.**万元目前正在联系人社局退还，其余部分****.**万元已进入诉讼执行阶段。下一步将依托善建云系统等，加强对为项目垫资、超结算支付等违规问题监督管理，杜绝此类事件再次发生。 四是财税资金管理部牵头制定《**省第四建筑有限公司目标责任制项目融资（垫资）清收专项工作方案》并抓好落实。 五是加强对重点领域、重要岗位和关键环节的廉洁风险点进行系统性研判，编制公司廉洁风险防控手册，强化廉洁风险点防控。 六是扎实开展正风肃纪专项督查，通过自查和现场督查相结合的方式，就贯彻落实中央八项规定精神、开展“转作风、提效能、促发展”作风建设专项整治情况等*个方面进行重点检查，提出整改事项**项，提醒事项**项。****年春节前后，公司纪委结合“两节”期间易发高发的违规收送礼品礼金、违规发放津贴补贴或福利、违规操办喜庆事宜借机敛财、公车私用等问题和正风肃纪整改情况开展了“回头看”，对涉及的**项整改事项进行了对照检查，各单位已按照整改方案逐条进行了整改。 整改时限：****年*月**日前完成整改 整改结果：已完成并长期坚持 （**）责任追究还存在不到位的情况，问责往往“点到为止”，大多限于通报批评、诫勉谈话，较少使用更为严厉的处理手段。 整改措施： 一是组织学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律检查委员会工作条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等党纪法规和集团、公司的相关制度，提升监督执纪能力水平。 二是加大案件查办力度，****年以来受理和处置问题线索**件，立案*人次，目前已组织处理*人次，给予党纪行政处分*人次，收缴违纪所得**.**万元。收到问题反映*件，核查了结*件，通报批评*人，转办职责范围外问题*件。 三是及时处置巡察反馈的问题线索。目前已完成集团党委巡察组移交问题线索*件，按规定程序对*名违纪人员立案审查并给予党内警告处分。 整改时限：****年*月**日前完成整改 整改结果：已完成并长期坚持 （**）****年以来，四公司纪委共立案**起，**人受到党纪政纪处分，但没有围绕公司内部案例开展以案促改，廉洁警示教育力度和深度不够。 整改措施： 一是制定公司重大违纪违法典型案件以案促改工作办法，形成“以案促改”长效机制。针对*起严重违纪违法案，责成**七建、第三工程公司按要求召开专题组织生活会，目前已全部开展并上报相关资料。 二是依托《贪欲之祸》警示教育读本、《坍塌的人生》警示教育片结合公司内部案例，公司于****年*月**日召开了严重违纪违法案例警示教育大会；内部组织观看《坍塌的人生》警示教育片**余场次，****余人参加；收到《贪欲之祸》学习心得**余份。 三是聚焦集团和公司典型案例及项目亏损问责处理过程中暴露出的问题开展廉洁集体约谈*次，工程公司班子成员、项目经理等关键岗位人员约***余人参加；开展“天府家风馆”家教家风教育活动、新入职员工“五个一”廉洁教育活动；全年共发放廉洁教育资料****余本，廉洁警示教育累计近****人次。 四是已连续两年拍摄《青年话清廉》警示教育微视频，结合时事热点，教育引导干部职工自觉遵章守纪。 五是设计项目“微廉堂”效果图，后期将根据实际择机选择项目设置，丰富本部党建活动室廉洁板块内容，打造廉洁文化阵地。 六是常态化推进项目党风廉政建设“一谈、两书、一评价”工作机制，****年开始推行至今，已在***个新开项目签订项目党风廉政建设责任承诺书***份，项目管理人员廉洁自律承诺书****余份，公交﹒南耀府等*个项目完成党风廉政建设评价，推进党风廉政建设和反腐败工作在项目一线落实落地。 整改时限：****年**月**日前完成整改 整改结果：已完成并长期坚持 （**）监督检查流于形式，四公司****年**月**日发布《项目突出问题集中整治工作简报》称，未发现私刻公章等违法违规行为，但简报印发*天后，*起项目部私刻印章问题被公司通报。 整改情况： 一是建章立制，不断完善印章管理制度。针对日常工作中印章管理存在的问题，我司于****年、****年和****年分别三次修订完善了印章管理办法，进一步系统规范了印章的管理、使用和审批等流程，明确了印章管理责任和使用责任，制定并细化了管理不当行为的处罚条款，从制度层面切实加强了印章的管理。 二是狠抓落实，不断强化印章检查。公司明确了工程公司和公司的印章管理职责，各单位每季度对所属项目部的印章进行自查，并将结果与相关资料报送公司综合管理部；公司对重点项目定期进行印章专项检查。此外，公司多措并举加强印章管理，例如安排专人负责公司重点项目的用印事务，在提高服务质量与印章使用效率的同时，有效地加强了对印章的总体管控并形成了长效机制。 三是举一反三，不断对其他可能存在的形式主义现象进行全面清理整治。公司一方面开展了纠正“四风”和廉洁从业专项整治工作，制定了《专项工作方案》，针对可能存在的形式主义现象进行了自查自纠，不断防微杜渐。另一方面，公司通过“综合检查”“专项检查”等形式，提前将可能存在的问题进行梳理，以此确定检查范围和内容，通过有针对性的检查，不让检查工作流于形式，真正通过检查起到督促、指导的作用，持续加强日常监督和管理。 整改时限：长期坚持 整改结果：已完成 （**）整改工作敷衍应付，****年正风肃纪检查发现安装工程公司存在“备用金未及时冲账”的问题，安装工程公司通过调整会计科目方式应付整改，实际备用金并未冲账， 虚假整改。 整改情况： 经核查，****年**月开展了****年正风肃纪专项检查工作，并对安装工程公司备用金情况进行整改通知，涉及借款个人在****年*月-*月期间归还了备用金。 安装工程公司将个人借款会计核算时放入应付账款科目，后调整至其他应付款科目。针对如安装工程公司此类情况，公司再次安排专人针对“其他应收款”“其他应付款”“应付账款”等非备用金其他科目内部职工挂账情况进行全面清理排查，确保不再出现类似情况。 针对安装工程公司账务处理不规范问题，作为一个典型案例在月度财务经理例会进行通报，同时对涉及业务财务进行教育批评。 整改时限：****年*月*日前完成整改 整改结果：已完成并长期坚持 （**）****年，西北工程公司玺云台三期项目在接受西北公司业务检查时，项目经理安排检查组*人以及项目全体人员**人到**玺源楼餐厅用餐，餐费*,***元，人均***元，陪餐人数及餐费均超标。 整改情况： 一是西北工程公司已清退报销超标部分，并责成相关人员进行检讨。该类问题作为典型案例在月度财务经理例会中进行通报，对涉及业务财务进行教育批评。 二是严格执行《**华西集团有限公司费用管理办法》（川华西发〔****〕**号）；开展了对“三公经费”使用情况、公务接待情况、公车使用情况、酒水管理情况开展正风肃纪专项财务检查。 三是组织财务人员开展中央八项规定精神的专题学习，强化对规定内容的理解和认识。运用案例分析等形式，提高学习互动性，确保理论学习不仅限于表面的宣讲。 整改时限：****年*月**日前完成整改 整改结果：已完成并长期坚持 （三）反馈问题：落实新时代党的组织路线方面 （**）未发挥好领导班子整体功能。 整改情况： 在增强团结协作上下功夫，季度或不定期召开全体领导班子会议，深入研讨各业务板块的重点工作。****年度组织召开两次全体领导班子联系会议，聚焦巡察/审计整改、公司发展及干部队伍建设等方面，共同研究解决问题的措施和办法，有效提升班子整体合力，推动各项工作落地见效。 整改时限：长期坚持 整改结果：已完成并长期坚持 （**）督导民主生活会不力，未按《关于开好领导干部民主生活会的通知》的要求督导报告个人事项，****年**名分子公司领导班子未报告个人重大事项。剖析材料敷衍应付，第二工程公司副总经理对照检查材料中主要问题、原因剖析、整改措施均只有一句话。 整改情况： 一是落实分子领导班子个人重大事项报告制度，按照《*以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》，****年各分、子公司领导班子成员民主生活会材料均对个人重大事项进行了报告。 二是对剖析材料敷衍应付情况所属党组织及XXX进行批评教育。 三是按照《关于开好领导干部民主生活会的通知》要求，认真督导二级单位开展民主生活会，会前严格审查剖析材料和会议流程；会上严格督导民主生活会召开情况；会后及时收取会议资料存档备查。 整改时限：****年*月**日前 整改结果：已完成并长期坚持 （**）个别受到党纪处分的党员当年仍评议为“优秀”等次，如*人受到党内严重警告处分，*人受到党内警告处分，在当年党员民主评议中仍为“优秀”等次。 整改情况： 一是****年第十三次党委会决定撤销XXX评定“优秀”等次，XXX未被评定为“优秀”等次。 二是清查公司各党支部****年-****年度党员民主评议党员相关情况，举一反三进行整改，杜绝此类问题再次发生。 三是加强指导督促，要求各基层党组织严格按上级要求开展民主评议党员工作。 整改时限：****年*月**日前 整改结果：已完成并长期坚持 （**）未把好人才入口关，将人事聘用权实质下放，****至****年共招录***人，其中分公司自行招录，未经公司审批占比**.**%。 整改情况： 一是公司****年第**次总经理办公会会议研究同意修订招（选）聘管理办法，办法中已明确将人事录用权收到公司层面。 二是制度出台后，公司严把人才入口关，严格按制度履行人员招录审核审批程序。 整改时限：****年*月**日前 整改结果：已完成并长期坚持 （**）干部选拔任用纪实资料和招聘资料缺失，其中****年**名干部考察谈话材料缺失。*名一般管理人员公开招聘资料缺失。 整改情况： 一是****年**月，已建立中层管理人员选拔任用和招聘录用关键业务操作手册和范本，完善了XXX、XXX、XXX招聘材料，明确操作流程、归档资料和归档时间。 二是定期整理干部选拔任用纪实全程资料和招聘资料，同时强化对归档资料的及时性、准确性、完整性督导检查。 整改时限：****年*月**日前 整改结果：已完成并长期坚持 （**）公开选聘标准不一，存在“萝卜招聘”,如同样招聘项目生产经理，轻纺服饰产业城项目部招聘条件为“男性、大专学历、**岁以下、无持证要求”,而中房**阳光A区项目部招聘条件为“男性、本科学历、**岁、 二级建造师”。 整改情况： 一是经调查核实,两个项目招聘项目生产经理时，设置的部分招聘条件不一致，主要原因是四公司经历了一段发展低谷，相关岗位人才储备不足，结合部分岗位重实操特点和人才项目属地化，在学历等社招条件上没有统一规定。 二是修订完成公司《员工招（选）聘管理办法》和《项目经理选聘及项目管理团队组建管理办法》，统一公开选聘标准，并要求不得设置与岗位无关的指向性或限制性条件，从制度层面避免出现“萝卜招聘”。 三是结合项目完成情况，已解除轻纺服饰产业城项目、中房**A区项目分别招聘的项目生产经理XXX、XXX与公司的劳动合同。 四是在今后的选聘中，严格执行公开选聘标准。 整改时限：****年*月**日前 整改结果：已完成并长期坚持 （**）项目经理选聘制度中未设任职基本条件，现有项目经理队伍中仍有*人不具备任职资格。 整改情况： 一是修订完成公司《项目经理选聘及项目管理团队组建管理办法》，从政治素养、业绩要求、持证及学历情况等*个方面明确项目经理选聘基本任职条件，并严格按制度执行项目经理选聘。 二是开展综合评估认定。巡察报告中提及的不符合任职资格的*名项目经理中，项目经理XXX、XX所履职的项目结算已办理完毕，全面完成各项经济技术指标，现未担任新项目的项目经理职务；其余*名项目经理未持有一级建造师，不完全满足项目经理任职资格要求，公司、工程公司项目经理选聘小组结合股份公司和公司相关管理制度，分别对其余*名项目经理是否适合担任项目经理从专业技术能力、工作能力、工作业绩、项目履职情况、团队建设能力等方面进行了多维度综合评估，评估认为XXX、XXX、XXX、XXX、XXX*名同志具备项目经理履职能力。报经公司领导班子会认定，XXX、XXX、XXX、XXX、XXX适合担任项目经理，要求其作为项目责任书履行的第一责任人，继续推进项目施工生产各项工作，要求工程公司承担项目监督管理主体责任，加强对项目的过程管控。XXX不适合担任项目经理，后续不再担任新项目的项目经理，鉴于现履职的项目已竣工验收，要求其作为结算办理第一责任人，继续推进项目结算办理，尽早完成结算工作，要求工程公司指定一名班子成员全程参与、督导项目结算工作。 三是严格按照制度规定开展项目经理选聘工作，严把关、细审核、强指导，进一步规范公司项目经理选聘程序。 整改时限：****年*月**日前 整改结果：已完成 （**）****年*名中层人员提拔时仅考察谈话*人。存在干部提拔未履行考察程序、考察不广泛深入。*人社会化选聘未履行考察程序。*人进一步使用均未履行考察程序。 整改情况： 一是针对巡察报告披露的事项，认真开展自查清理。XXX提拔时仅考察谈话仅*人，系巡察期间资料提供不全，实际考察谈话为**人；XXX进一步使用为**省第七建筑有限公司常务副总经理未履行考察程序，系因当时的管理人员认为未涉及提职，未启动干部考察相关程序；XXX系因社会*场化公开招聘，无法按内部选聘履行考察程序，但开展了档案审查，同时，公司发函XXX工作的原单位**旅投旅游创新开发有限责任公司协助考察，并提供XXX同志的现实表现材料和干审表，以便更准确、全面地掌握XXX同志的真实工作履历和主要工作业绩。 二是巡察前，公司认真梳理了****-****年度干部选拔任用制度中不完善的地方，同时对照集团选人用人制度和要求，****年**月修订了公司《中层管理人员选拔任用管理办法》，进一步明确了考察谈话范围、人数、规范了考察程序等。 三是****年，新提拔和进一步使用的*名中层管理人员，严格执行选任程序，在酝酿动议、方案制定、民主推荐（公开竞聘）、组织考察、征求纪检部门意见、讨论决定、任职公示等关键环节，认真落实“凡提四必”、“双签字”、“延伸考察”等规定，实现选人用人程序规范，步骤严谨。 整改时限：****年*月**日前 整改结果：已完成并长期坚持 （**）干部试用期制度执行不到位等问题，**名新提拔干部的试用期未按制度执行。 整改情况： 一是自****年*月建立新提拔干部管理台账，并实时更新。 二是XXX、XXX等**名新提拔干部已按试用期制度要求整改。 三是严格执行新聘中层管理人员试用期满转正考核制度，及时开展转正考核相关工作。 整改时限：****年*月**日前 整改结果：已完成并长期坚持 （**）干部队伍建设存在短板。****至****年新提拔干部年度考核的群众认可度普遍不高，民主评议认同率在**%以下有**人，部分干部不认同率超过**%,未按《**省贯彻 <干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》实施细则》要求进行分析和做出说明。 整改情况：通过全面自查，****年至****年度民主评议结果中不认同率超过**%的四名同志，分别是XXX、XXX、XXX、XXX。 一是认真分析整改。巡视前，XXX由于身体原因已被免去中层管理职务，XXX由于未通过试用期转正考核已被免去中层管理职务；****年*月，结合巡视整改意见，鉴于XXX任职以来工作业绩不突出，已免去该同志**公司副总经理职务；已调整XXX担任第六工程公司党总支副书记、常务副总经理，对其新聘任职务增设*个月试用期，试用期满重新进行考核。 二是及时通报情况。对四名同志民主评议结果不认同率超过**%的情况进行了详细分析说明，并将整改情况向参评人员通报。 三是筑牢理论基础。客观分析未按规定进行分析、作出说明的原因，****年**月组织组干队伍认真学习《**省贯彻〈干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法〉实施细则》（川组通****〔**〕号）》等相关制度学习，提升组干队伍业务水平。****年**月通过查阅资料、调研谈话的方式对下属分子公司进行选人用人工作专项检查，对存在的问题及时进行反馈，全面提升公司选人用人整体业务能力，提高工作质量。 四是针对民主评议认同率在**%的中层管理人员，在****年*-*月，分工程、经营、商务、财务/审计、综合/投法五个序列开展中层管理人员竞聘上岗，XXX、XXX、XXX、XXX等**人，竞聘成功，重新聘任为公司中层管理人员，试用期*个月，其余*人未参加竞聘或竞聘未成功，已免去中层管理职务。 整改时限：****年*月**日前 整改结果：已完成 （**）谈话反映，四公司近*年从**机司调入员工较多，其中调入提拔中层正职*人、中层副职*人，占四公司中层干部总数的*.**%。 整改情况： 一是公司结合****年度“一报告两评议”工作，对近*年从机司调入现任公司中层正职、副职的人员开展民主测评，测评情况提交公司党委研究，对不适宜担任现职的将予以调整。 二是公司党委将进一步贯彻新时代干部工作的要求，坚持德才兼备、以德为先、五湖四海、任人唯贤，营造风清气正的选人用人导向。 整改时限：****年*月**日前 整改结果：已完成并长期坚持 （**）人才队伍建设计划执行有偏差，****、****、****年校园招聘的专科比例分别超**%、**.**%、 *.**%。 整改情况：坚持党管干部、党管人才原则，强化人才强企战略，为公司高质量发展提供人才支撑，着力加强优秀人才引进，严格落实人才招聘计划和集团招聘要求。公司校园招聘本科及以上占比逐年提升，****年，本科及以上占比***%。 整改时限：长期坚持 整改结果：已完成并长期坚持 （**）成熟人才流失严重，未采取有效举措，近*年共流失***人，其中本科及以上学历占**.**%,工作*年及以上占**.**%, 关键岗位员工占**.**%。 整改情况： 一是经分析，****年至****年员工离职平均率为*.**%，主要原因是薪酬竞争性不足和经营任务短期不饱和造成的。 二是严格执行《后备人才管理办法》，建立后备人才库，为优秀员工成长搭**台，****年轮岗交流**人，**人入选集团“未来之星”人才库。 三是已建立专业序列岗位知识培训体系，分工作阶段明确岗位专业技能要求、岗位专业知识要求、培训方向及内容，为员工成长指明方向和标准，为员工培养明确路径和要求，****年，累计培训****余人次。 四是开展人才盘点，建立人力**内部*场，保障员工队伍稳定，****年，内部跨单位调配管理人员***人次。 五是近*年流失人员主要集中在新员工，不适应项目现场。 整改时限：****年*月**日前 整改结果：已完成 （**）未合理确定用工总量，两级机关中层干部未纳入用工总量编制。 整改情况： 一是严格落实，将两级机关中层干部职数纳入用工总量编制。 二是合理确定用工总量和开展中层干部竞聘上岗后，两级机关中层干部从**人减少至**人，减少约**%。 整改时限：****年*月**日前 整改结果：已完成 （**）后备人才库“重建库、轻培育”,存在“备而不用”的情况。 整改情况： 一是深化三项制度改革，全面推动中层管理人员和项目经理竞聘上岗。截止目前，已陆续完成经营序列、商务序列、工程序列中层管理人员竞聘上岗，每个序列现任中层管理人员末位淘汰**%-**%，积极鼓励后备人才认真准备、积极参与，给想干事、愿干事、能干事的后备人才创造机会**台；同时修订《公司项目经理选聘及项目管理团队组建管理办法》，积极组织项目经理竞聘上岗。 二是严格按照《后备人员管理办法》，加强后备人才建设，全面动态更新后备人才库，积极落实公司后备人才管理制度。 整改时限：****年*月**日前 整改结果：已完成并长期坚持 (**)“重业务轻党建”思想仍然存在。“抓好党建就是最大政绩”观念树得不牢，将营收、利润等经济指标作为硬指标，将党建工作视为软任务。领导班子到基层调研、指导，大多侧重生产经营管理，很少涉及党建工作。对党建工作重视不够，仅限于年初有安排、年末有考评，忽略了过程中的指导、检查、督促，还存在以会议落实工作的情况。 整改情况： 一是严格落实党建工作责任制，依照公司基层党建考核评价办法，认真开展党建工作年度现场考核和日常综合评价，考核结果与年度绩效、评优评先、干部任免紧密挂钩。 二是制定《中共**省第四建筑有限公司委员会党员领导干部基层党建工作联系点制度》，明确领导班子成员年度基层党建工作联系点，****年到基层联系点作宣讲各*次。 三是制定《**省第四建筑有限公司落实党建工作责任制实施办法》，构建党委书记第一责任、党委委员“一岗双责”的党建工作责任体系。 四是落实第一议题制度，两级班子第一议题深入学习领会习近平总书记关于党的建设的重要思想，强化用其武装头脑、指导实践、推动工作的自觉性主动性。 五是加强对基层党建工作的日常督导，公司党委每季度召开*次党建工作调度会，听取公司所属各党总支、直属党支部近期党建工作相关情况的汇报，讨论工作中遇到的问题，并有针对性的对下一阶段党建工作进行安排部署。 整改时限：****年*月**日前 整改结果：已完成 （**）将党建工作窄化为党员的学习、教育、管理等具体党务工作。基层党组织党建、业务工作结合融入不够，党员发挥先锋模范作用缺乏实践载体。抽查发现党支部工作手册记录中，大多以会议落实会议，“三会一课”形式与内容单一，没有围绕生产经营管理开展党建工作。 整改情况： 一是推进集团“党建示范引领工程”，深化拓展“支部建在项目上”，发布并培育公司“笃行”党建品牌，以构建“*+*+N”大党建格局为抓手，赋能党建与生产经营深度融合。*.****年下半年，**项目部成立党员突击队，创建党员示范岗、党员示范区，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员在急、难、险、重任务中的先锋突击作用，三个月完成产值**.**亿元，单月产值最高超*亿元。 二是总结**项目党建特色，在其他项目推广应用。 三是公司各级党组织以“笃行”党建品牌为抓手，从“力学笃行、实干笃行、奋楫笃行、创新笃行、清廉笃行、匠心笃行”六个方面选好切入点，创新培育N个不同领域子品牌，分层分类打造一批具有四建特色的基层党建示范标杆，以点带面、有形有效推动公司党建工作提质增效。 四是加强对各党支部的督导管理，提升“三会一课”质效。 整改时限：****年**月**日前 整改结果：已完成并长期坚持 （**）基层党组织力量薄弱，党务工作者多为兼职，业务知识不系统、工作研究不多、投入精力较少。 整改情况： 一是****年*月、*月，在西南交大**校区，分别开展两期培训，公司各级党务工作者通过线上线下相结合的方式习近平新时代中国特色社会主义思想培训和开展业务知识，提升政治素养和业务工作能力。 二是每年召开年度党建工作会，安排部署下年度党建重点任务，不定期召开党建工作调度会，开展业务交流，系统研究党建具体工作。 三是各级党组织充分利用“七一”主题党日活动开展党课教育。 四是通过“学习强国”APP，建立党员自习室等不同载体强化党建理论专业知识学习。 整改时限：****年**月**日前 整改结果：已完成并长期坚持 （四）反馈问题：落实巡视、审计等监督发现问题和主题教育整改方面 （**）上轮巡视整改要求全面清退内部职工集资，目前仍有集资款本金***万元和利息**.**万元未清退。 整改情况： 一是公司针对未整改事项，明确责任领导和责任单位，推进未完成整改事项全面销号。公司已基本完成清退工作。公司已于****年*月完成***万元集资本金及利息**.**万元清退工作。 二是再次对非法集资情况进行彻底排查，逐个单位进行梳理是否存在已集资未报送等情况。 三是深入开展防范非法集资宣传教育活动，加强资金需求量大的项目防范非法集资宣传工作，做好“防范非法集资宣传月”、“春节期间防范非法集资宣传教育工作”等系列宣传工作，增强员工对此类风险的认识，加强《中国华西企业股份有限公司项目资金管理办法》（中华西股发〔****〕* 号）制度执行力度，“严禁项目向职工或其他个人集资”规定执行，坚决杜绝非法集资行为。 整改时限：****年**月**日前完成整改 整改结果：已完成 （**）安装工程公司在****年以**%的年利率违规向公司职工集资*,***万元，目前已按*.**%支付利息***.**万元。 整改情况： 一是针对巡视组发现的安装工程公司非法集资行为，公司制定《集资结清方案》，制定整改台账，按月报送整改情况，督导完成整改工作。 二是集资本金****万元于****年*月全部完成清退工作。公司召开党委****年第四次党委（扩大）会，针对****年*月以后新增集资利息进行清算，目前，内部职工涉及的利息清退已完成。 三是公司纪委于****年*月下发《中共**省第四建筑有限公司纪律检查委员会关于对安装工程公司时任领导班子进行通报批评的通知》（川四建纪****[**]号），针对安装工程公司集资问题进行处理。 四是再次对非法集资情况进行排查清理，逐个单位进行梳理是否存在已集资未报送等情况。严格杜绝该类事项的再次发生。 五是深入开展防范非法集资宣传教育活动，加强资金需求量大的项目防范非法集资宣传工作，做好“防范非法集资宣传月”、“春节期间防范非法集资宣传教育工作”等系列宣传工作，加强《中国华西企业股份有限公司项目资金管理办法》（中华西股发〔****〕* 号）制度执行力度，“严禁项目向职工或其他个人集资”规定执行，坚决杜绝非法集资行为。 整改时限：****年**月**日前完成整改 整改结果：已完成 （**）个别分子公司备用金清理不及时的问题仍然存在，如安装工程公司。 整改情况： 一是公司财税资金管理部在****年年末再次针对各单位备用金清理情况进行集中监督，开展了备用金清理整顿工作，截止****年底，备用金已全面清理完成。 二是按照备用金管理办法，严格备用金管理。本着“谁使用谁借款”、“一事一借”、“前账不清，后账不借”的借支原则，敦促及时报销。同时形成催收方案报集团财税管理中心备案。 三是备用金从严管理，要求各单位办理单位结算卡，凡遇需要通过银行卡提前支付的情形（如异地税务大厅现场缴税、缴纳诉讼费等），须使用单位结算卡（信E卡）进行支付，减少现金使用量。 四是公司财税资金管理部针对备用金清收整改工作当成常态化紧抓不放。通过定期的财务培训和制度宣讲，确保每位涉及备用金操作的员工深入理解相关制度要求；加强了备用金动态管理制度，建立了备用金归收提醒机制，建立了严谨、高效、透明的备用金管理体系，确保公司资**全与运营效率。 整改时限：****年*月*日前完成整改 整改结果：已完成并长期坚持 （**）**工程公司违规给*名非全日制用工发放住房补贴**,***元。第五工程公司给驾驶员超发安全驾驶奖励*,***元。 整改情况： 一是**工程公司非全日制用工发放住房补贴**,***元已在****年**月清退完成。 二是第五工程公司驾驶员超发安全驾驶奖励*,***元已在****年**月清退完成。 三是强化金蝶人力**系统和财务共享的全面上线运行，杜绝此类问题的发生。 四是坚持对分子公司薪酬发放的过程监督和年度检查，加大处罚力度。 整改时限：****年*月**日前 整改结果：已完成 三、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效 （一）反馈问题：落实党的路线方针政策、中央和省委重大决策部署以及集团党委重要工作部署方面 （*）经营质效不高、盈利能力不强，****年至****年报表营收***.**亿元，报表利润*.**亿元，平均营收利润率*.**%,远低于集团*.**%的平均水平；报表利润扣减应提未提坏账损失*.**亿元、潜亏*.*亿元，实际亏损*.** 亿元。 整改情况： 一是加大任务结构调整，提高公共建筑、*政基础设、工业厂房等项目占比。****年，政府平台、文教卫、国有企业为业主项目占比**.**%，业主类型由民营房开企业为主转变为以政府平台、国有企业等为主的优质企业。工业建筑项目占比**.**%，已达到公司“十四五”战略规划中任务结构转型目标。不断提升任务质量，****年公司新承接项目**个，平均合同额*.*亿元，较上年度提高**.**%；公招项目**个，其中**个项目有预付款，任务质量持续提升。 二是结合公司实际，加大经营性项目投资力度。****年新承接任务***.**亿元，同比增长**.**%。 三是依托业财一体化，实现企业内部数据的互通，使数据传输更加及时、准确，提高工作效率，提高企业风险控制能力，实现业务数据与财务数据的统一同步，达到降低成本、提高效率的目的。 四是按股份公司相关要求，已于****年**月底完成组织结构优化。 五是不断加大对成德绵根据地的建设。****年，“成德绵”区域新承接任务**.**亿元，占比**.**%。****年**月**日，公司与*****发展企业管理有限公司举行***金鑫片区工业文化博物馆建设项目签约仪式，签约金额约*.**亿元，此次项目的落地，是公司重返**，深耕***场经营的又一重要成果。****年*月**日，公司在**本部组织召开****年**区域*场深耕工作推进会，对****年**区域*场营销目标、重点工作及重要举措进行了安排部署。****年*月*日，在**召开***场深耕研讨会，拟定公司***场深耕工作方案，并分解任务、落实责任人。 六是为持续提升企业核心竞争力，积极适应创新转型新趋势，在激烈的*场竞争中占据有利地位，加强公司工程项目成本管控，深挖发展潜力，以内涵式增长推动公司高质量发展。按照集团《成本管控专项行动实施方案》，已印发了公司《工程项目成本管控专项方案》，全面实行成本底线管控，明确主要成本控制指标清单项目的管理目标及底线，明确项目成本管控要素集成库和企业低成本管理要素集成库，形成指导指南，要求项目进行对照执行，避免无效成本支出，加强成本过程管控，精简管理层级，减少不必要的开支，严格控制办公费用、差旅费用等实现提质增效的目标。 七是针对投资项目及企业层面承接的土建项目，公司已执行职业经理人制度，并配套实施严格的指标考核体系提升公司利润率。 八是公司对亏损项目原因进行了剖析，并形成亏损认定报告（详见附件*：亏损认定报告）。 整改时限：长期坚持 整改结果：长期整改 （*）优化区域*场布局推进缓慢，经营方向与战略规划有较大偏差，“*+*”区域布局未能巩固，攀西、**、川南、华中(**)区域拓展不足；自身经营能力不足，深耕区域、老客户不多，经营**主要来源于**人，重速度轻质量、经营任务点多面广质效低，****年至****年新签合同***份，合同金额***.**亿元，其中“**项目”占合同总数的**.**%,占合同总额的**.**%,责任书约定平均上交率为*.**%,实际上交率为*.**%。 整改情况： 一是严格落实集团“****”工作部署和“****”转型思路，结合公司十四五战略规划，围绕公司“*+*”区域布局，将区域深耕与行业深耕相结合，集中主要力量攻坚成德绵“根据地”。坚持以川内*场为核心，集中力量开拓***场，充分发挥属地化企业优势，集中整合各方**，争取在项目信息获取、任务承接等方面取得先机。坚持不懈，扎根***场，运用好**华****两个资质，从科技城新区开始进行*场开拓和深耕工作。持续提升***场占比，针对***场项目要积极主动，不放弃任何经营信息。对于外区*场要重新研判，拓展思路，研究当地政策，建立新的营销渠道，积极探索新型**模式，可与属地化公司联合参与*场竞争，尝试承接央国企的分包业务。 二是定期、不定期与老客户、大客户进行交流座谈，分析自身服务的不足，进行整改提升，加强与优质客户的对接，提升服务质量，达成战略**，争取优质项目落地。****年*月**日公司党委书记、董事长李兵带队拜访**********委书记，就建筑工程、房地产开发、基础设施建设等领域深化**进行座谈交流。****年*月**日公司党委副书记、董事、总经理罗骥带队赴**拜访**科技城管委会，就围绕深化相关领域**进行交流。为提升自身经营能力，持续推动转型升级，多远业务协同发展，公司持续在**、**等区域*场探索地产开发带动*场拓展模式的复制应用与城*更新模式的创新应用。**华西·时代金江项目作为集团首个*场化地产投资开发带动主业*场拓展的项目，正在有效运转，管理成效初显。**金鑫片区城*更新、合资设立公司并投资建设**华西装配式生产基地、***复烤厂等*个项目已通过集团立项，正在有序推进中。 三是不断加大对成德绵根据地的建设，对项目承接入口关强化管理，承接更多优质项目。****年*月**日在**本部组织召开了“****年**区域*场深耕工作推进会”，对****年**区域*场营销目标、重点工作及重要举措进行了安排部署。****年*月*日在**组织召开了“***场深耕研讨会”，与会人员就***场深耕展开了深入的讨论，提出了一系列具有针对性、建设性、可操作性的意见建议。为占领科技城新区发展先机，****年**月**日，公司全资子公司**公司注册地由*****变更为***科技城新区。为提升成德绵地区竞争优势，正在筹备四公司、七公司、**公司和十六公司资质升级、新办事项。 四是重建经营序列团队，开展经营序列中层管理人员竞聘上岗。公司于****年*月通过面向公司内部公开选聘*场管理部总经理*名、经营方向中层副职**名，重建经营序列领导团队。 五是结合公司发展状况及各地区任务承接情况，对区域布局进行动态调整。公司已于****年*月撤销***场拓展中心和川**场拓展中心，**、川**场由第三工程公司主要跟进。截止目前攀西拓展中心、华中（**）拓展中心撤销事项已上公司党委会通过，待发文。 六是在****年年底**省省内*场占比达**.**%，成德绵地区占比达**.**%，其中**地区占比达**.**%，完成整改措施制定的**省省内*场占比达**%以上，成德绵地区占比达**%，**地区占比达**%以上目标值。 整改时限：长期坚持 整改结果：长期整改 （*）项目成本失真，违规在“应付账款”借方虚列项目实际成本*.**亿元，其中四公司已确认潜亏*.*亿元。 整改情况： 一是在降存量方面。针对应付账款借方数额较大的问题，公司组织各单位逐项清理应付账款借方数形成原因，分析长期挂账未核销等原因。公司制定应付账款借方数核销台账，分问题类别，由近到远进行核销。针对长期无法得到解决的应付账款借方数等情况，开展解决历史遗留项目存在问题专项行动，全力化解历史问题。涉及应付账款金额较大的单位督导开展历史遗留项目存在问题专项行动，联合运营管理部针对长期应付账款借方数涉及的项目，从源头出发，对项目的收入、成本、债权、资金等各方面进行梳理，从根处出发，从源头上解决。 二是在控新量方面。进一步加强项目与工程公司、公司之间的联动作用。以“降存量，控增量”为策略，强化源头成本控制。借助集团推进数字化建设**，全面梳理在建项目前期合同签订情况、结算办理情况、资金支付情况，新旧对接，逐步加强成本入口端管理，以“无合同、无结算、无发票”不得支付为原则，倒逼项目成本归集，做到系统上线不再发生应付账款借方数新增的情况。 三是推进项目预算管控，发挥预算指导实际的作用。随着财务共享中心的逐步完善，强化起以财务信息为载体的企业管理模式，进一步完善财务成本资料归结的真实性、完整性以及可靠性，夯实财务管理基础，提升财务内部控制能力；同时以在共享中心的基础上，逐步转变内部控制重点，从核算与监督职能，逐步转变为以控制和监督为重点的管理模式，进一步强化扁平化管理，由本部层面向项目层面作深层次参与管理，强化全面预算的执行、分析与考核。 四是公司加强了日常的巡账力度，按月提取账面最新应付账款借方数情况，从大到小，从新到旧，由近到远进行分析存在的原因，协助各单位全力完成核销工作。同时建立问题清单，倒排时间计划，提高各单位对该问题的认识，落实到具体的人，采取盯人的方式，定期或不定期与责任人沟通核销进度。 五是公司完成了****版《**省第四建筑有限公司内部拆借、资金支付及账户管理规定》、《**省第四建筑有限公司财务报销与结算支付管理规定》修订工作，将资金计划审批迁移到oa在线系统，新增核算审核节点，审核过程中加强了项目应付账款借方数监控情况，如有存量或新增采取暂停付款方式倒逼完成应付账款借方数核查工作，根据核查的具体情况采取具体措施，确保不存在超合同、超结算支付的情况。 六是截止****年*月已核销应付账款借方数*.**亿元，剩余*.**亿元计划****年**月前完成**%,****年**月底完成所有应付账款借方数核销工作，确保成本真实准确。 整改时限：长期坚持 整改结果：长期坚持 （*）违规为“**项目”垫资*.**亿元。 整改情况： 一是截止****年*月已回收*.**亿元。计划****年再完成回收*.*亿元，****年计划回收*.**亿元。 二是按照垫资项目逐个分析发生原因，制定了《**省第四建筑有限公司目标责任制项目融资（垫资）清收专项工作方案》，针对目标责任制项目垫资情况彻底清查，同时成立清收工作领导小组及工作小组，指定班子成员专人负责，联合法务系统针对债权回收以及化解垫资额制定专项方案，逐项目进行清理，并每周通报**项目垫资回收情况，确保债权回收到位。 三是同时加强制度执行力度，杜绝再次主动垫资行为，降低财务风险。 整改时限：长期坚持 整改结果：长期整改 （*）项目成本管理失控，****年至****年期间亏损项目(含预亏) **个，亏损金额*.**亿元，其中完全成本亏损(含预亏)项目**个，亏损金额*.**亿元。亏损项目中“**项目”亏损*.** 亿元，占比**.**%，如***大崇迁建集镇(北片区)安置点移民房建工程(ABCE区)项目(以下简称“**项目”)亏损 *,***.** 万元；***半岛休闲度假区长江半岛文化产业园(一 期)项目(以下简称“**半岛项目”)亏损*,***.**万元；金地悦澜道项目**人在项目开工半年后由时任分公司经理签批办理离职手续，截止目前项目确认亏损*,***.**万元未及时处理。 整改情况： 一是严格执行《中国华西企业股份有限公司施工项目经济运营管理规定》、《中国华西企业股份有限公司施工项目成本管理办法》，树立以经济效益为根本的运营管理理念，实现项目经济运行可控、过程管理可控、风险管理可控的目标，提升项目运营管理质量。 二是进一步完善内部管理制度，让管理有章可循。现已修订****版《**省第四建筑有限公司项目造价及成本管理办法》《**省第四建筑有限公司建筑工程项目月结成本管理实施细则（修订）》。 三是****年**月**日印发《**省第四建筑有限公司亏损项目常态化整治督办工作方案》，明确督办机制及事项流程、责任领导，进一步提升亏损项目常态化整治质效。 四是加快**民建项目结算办理、做好**以及凉山州*场的拓展和深耕工作，用于弥补亏损。**民建项目竣工结算已完成，结算含税金额*****.*万元。 五是通过诉讼及造价鉴定减少亏损。***半岛休闲度假区长江半岛文化产业园（一期）项目，****年**月**日，经**省****级人民法院一审判决结果及审判决中法院确认的资金利息计算方式计算，我司应获得的总工程款（包括材料调差）、停工损失、预期利润合计*****.**万元，同时，根据一审判决中法院确认的资金利息计算方式，截止****年*月**日，预估资金利息约****.**万元。判决确认收入品迭资金利息后项目预计不会发生完全成本亏损。****年*月*日，**省高级人民法院已判决维持一审判决结果。 六是推动问责处理。西部区域**金地悦澜道项目，没收项目责任人郭伟项目风险抵押金**万和往来款***.**万元用于弥补项目亏损，公司将保留通过法律等途径对其进行追偿剩余亏损金额。 七是公司****年*月已要求各项目执行月结月清制度；****年*月起执行公司统一的分包分供中间计量、最终结算，为落实集团要求的法人管项目，分包分供结算的办理权限提升到公司层面。 八是公司对亏损项目原因进行了剖析，并形成亏损认定报告（详见附件*：亏损认定报告），对相关责任人进行问责处理，具体问责处理如下： （*）白鹤滩水电站***大崇迁建集镇（北片区）安置点移民房建工程项目工程（ABCE区）部分由项目责任人xxx缴纳的系列项目风险抵押金***万元、账面往来款**万元共计***万元及其负责的其他项目超额利润进行赔偿。 （*）白鹤滩水电站***大崇迁建集镇（北片区）安置点移民房建工程项目工程（D区），没收责任人系列项目风险抵押金 ***万元，对相关责任人组织处理**人次，经济处罚**.*万元，挽回损失***.*万元。 （*）对时任工程公司xxx，主持工程公司行政全面工作。其作为工程公司对项目管理的第一责任人，对项目亏损负主要领导责任，处罚*万元。时任工程公司领导班子成员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX因履职不力负重要领导责任，分别按任职时间处罚XXX *.* 万元、XXX * 万元、XXX* 万元、XXX*.*万元、XXX * 万元、XXX *.* 万元。时任工程公司财务管理部经理XXX、造价成本部经理XXX、经营部经理XXX、工程管理部经理XXX因对财务管理、 资金管控、成本管理、分包分供、劳务管理、风险管控、工程安全质量等管理不到位对项目亏损负管理责任，分别处罚XXX *.*万元、XXX * 万元、XXX* 万元、XXX *.* 万元。责成第一工程公司将XXX负责的其他项目超额利润弥补该项目的亏损。 （*）对**半岛项目，共计对相关责任人组织处理**人次，经济处罚**.*万元，没收风险抵押金***万元，挽回金额***.*万元。 （*）对金地悦澜道项目，共计对相关责任人组织处理**人次，经济处罚*.*万元，没收风险抵押金及往来款***.**万元，挽回金额***.**万元。 （*）对**家天***项目，共计对相关责任人组织处理**人次，经济处罚**.*万元，没收风险抵押金***万元，挽回金额***.*万元。 （*）对**人民防空办公室人防地下指挥所工程项目，共计对相关责任人组织处理*人次，经济处罚*.*万元。 整改时限：长期坚持 整改结果：基本完成并长期坚持 （**）**公司等低效无效企业清理不彻底。 整改情况： 一是公司在****年**月印发的《**省第四建筑有限公司“两非两资”清理处置工作方案》（下称清理处置工作方案）实施推进基础上，进一步梳理出了低效无效分支机构清单，并根据清理处理工作方案与整改方案工作要求，展开剩余低效无效企业出清工作。经筛查核实，被纳入低效无效子企业共*家，为**华美水泥制品厂与******装饰装修有限公司，已分别于****年**月、****年*月完成注销。被纳入低效无效参股企业共*家，为***辉虹实业有限公司，该公司已于****年*月*日被吊销营业执照并停止运营，由于相关资料缺失，暂无法推进该公司注销工作，待后续新公司法生效后尝试以简易注销和登记机关公告注销方式处理。截止****年*月，低效无效企业清理工作已基本完成。 二是****年整合了*家分支机构（即：第六工程公司公司与*政**直属项目部合并，**工程公司与南方工程公司合并，****建设有限公司装备租赁业务与**七建合并），撤销了*个二级机构。 三是加强对所属企业的管理。严格执行《华西集团进一步加强子公司规范管理实施方案》，同时在股权投资时加强对设立新公司必要性论证，强化入口关；建立子企业动态监管台账，强化新设子企业的动态过程管理；加强推进低效无效参股企业出清工作，探索研究除注销外的出清方式。 四是我司针对***辉虹实业有限公司（下称辉虹实业）的资产情况再次进行核查，经核查辉虹实业早期因连续亏损，于****年停产，****年*月**日经华西集团审批同意对辉虹实业进行清算处置，之后辉虹实业各股东签署协议，终止辉虹实业的股权**，收回现金**万元。****年*月**日，公司对该项长期股权投资资产全额报损。因此，辉虹实业实际已完成处置，但由于未知原因，各股东均未到工商管理部门对该公司实施注销处理。我司拟派专人前往**与辉虹实业原股东单位取得联系，沟通协商办理注销事宜。同时向****场监督管理部门咨询注销程序，看能否以简易注销和登记机关公告注销方式进行处理。待落实注销程序后提出清理处置方案。 我司再次梳理下属分支机构，并未发现其他低效无效分支机构清理不完善的事项。 整改时限：****年*月**日前完成整改 整改结果：基本完成并长期坚持 （**）**华西装配式建筑科技有限公司股权投资*,***万元，未能实现投资预期和投资收益。 整改情况： 一是为优化**华西经营管理现状，公司对**华西总经理等关键岗位进行了调整，充实了管理力量。 二是**华西****年一季度新承接任务已超过****万元，在谈订单超****万元，业务拓展现状已明显改善。 三是正在积极筹备****年股东会和董事会召开事宜，协调各股东对**华西的业务支持力度，董事会核定**华西****年度经营指标，经营班子考核实行目标管理。 整改时限：****年**月**日前完成整改 整改结果：长期整改 （**）应付款项大幅上涨，偿债压力倍增，****年末应付款项**.**亿元，较****年增长***.**%,应付账款增速是营收增速的*.**倍。 整改情况： 一是****年应付账款增速较营业收入增速增长较快的原因主要有：（*）****年开始，公司制定了《工程项目月结成本管理实施细则（试行）》，通过月结成本方式加强成本管控，债务入账，账务处理更为规范、真实准确。项目管理系统的全面上线实施，进一步加强了成本管控，****年成本核算相对于****年更为规范准确；（*）在年报审计过程中，因新收入准则的变化导致收入与成本核算方式发生转变，****年开始新收入准则核算，原合同履约成本贷方数在****年之后重分类至应付账款，****年为旧收入确认方式，不存在重分类应付账款的情况，此部分新增较多。 二是为加强应付账款债务清理工作，有效管控债务风险。加强部门信息联动，防止债务信用违约风险，推进清理拖欠民营企业中小企业账款工作，持续提升履约能力。完成拖欠金额*-***万元的企业款项支付金额，合计支付****.**万元。目前正开展***万元以上拖欠企业清偿工作。 三是从源头出发，加强债权回收风险管控。合同评审阶段，入口端加强风险评估。合同履约阶段，强化数字化管控能力，推进项目预算管控，发挥预算指导实际的作用，准确、及时、真实反映项目成本，有效管控资金。 四是加强债权回收力度。制定公司应收账款回收方案，明确收款目标、责任人，完善奖惩办法，确保应收账款取得实效。加强债权管控，成立收款队，定期通报收款金额。 五是在资金管控方面，深入落实《股份公司项目资金管理办法》，将资金回收、占用、使用效率等关键指标纳入工程公司和项目部的绩效考核体系。严格落实周、月、季、年度资金计划执行、分析评价，确保资金流的健康与稳定。 六是公司近年来，合理使用银行授信，优化融资结构，大力推进供应链保理方式解决债务风险，通过时间的置换，实现了融资平衡。从公司近三年流动比率和速动比率来看，总体保持在较为平稳的水平，数值均在标准值*左右，偿债能力基本趋于稳定状态。 七是****年末应付账款**.**亿元，较****年末减少*.**亿元，降幅为**.**%，较****年增长***.**%，总体为下降趋势。 整改时限：长期坚持 整改结果：长期坚持 （**）资产负债率在**.**%高位运行，流动性严重不足，银行融资成为偿债付债、维系营运资金的重要依赖，****年至****年融资共计**.**亿元，支付利息*.**亿元，债权债务均未落实专责专人及时清收清偿。 整改情况： 一是从****年开始，开展应收款项三年专项整治工作，从分阶段、分层级、分片区、分类别等开展工作，已责任落实到部门，落实到领导，落实到责任人，专人负责，同时成立收款队，全面落实专责专人负责债权回收工作；设立债权债务专岗，专项负责债权债务清收清偿工作；在债务方面，全面开展清理民营企业中小企业账款专项工作，开展国有企业拖欠民营企业账款清偿工作，全力化解债务风险。 二是在融资方面，与授信银行多次沟通，对到期流贷不同程度地下调了流贷利率，****年同比降幅*.**%，节约利息支出***.**万元；供应链保理业务（含普惠业务）由****年平均融资成本*.*%降至****年平均融资成本*.*%，成本下降*.*%，降幅为**.**%，同比节约融资成本***.*万元。 三是积极争取股东投入。随着*场的竞争不断加剧，公司现有资质已无法满足*场竞争需求，为更好的参与*场竞争，公司多次向股东申请增加资本投入，提高竞争优势。 四是增强盈利能力。持续提升过程成本管控能力，优化**配置。合同履约阶段，强化数字化管控能力，推进项目预算管控，发挥预算指导实际的作用，准确、及时、真实反映项目成本，有效管控资金。 五是增加融资能力，加大权益资本投入。积极探索表外融资模式，积极对接金控善建基金公司，借鉴兄弟单位先进经验推动供应链基金设立，通过深化与供应链上下游企业**的方式，引进社会资本，降低资产负债率。 六是各部门加强协同，联合压降“两金”，加强经营性项目投资管理，扩大资本规模；盘活应付福利费、含量工资节余；推动对投资性房地产进行清理评估；推动股份制改造，释放不动产价值；加强经营性现金流管理。 整改时限：长期坚持 整改结果：长期整改 （**）对土整项目实施的风险研判不准，对项目所在地的财力估计不足，回款保障措施不够有力，祟州、**土整项目共计投入*.**亿元，目前仅回收***万元，*.**亿元债权诉讼难、回款难。 一是根据集团《关于开展经营性投资项目投资回收和全过程风险管理专项工作的通知》，对两个土整项目情况进行了全面梳理，召开了投资回款专题研讨会，分析了项目回款及全过程管理中存在的问题，建立了风险项目管理台账，明确了回款目标、组织保障和具体措施和责任人员，形成了《**省第四建筑有限公司关于***城乡建设用地增减挂钩项目投资回收工作方案》、《**省第四建筑有限公司关于***农村土地综合整治项目投资回收工作方案》。 二是通过口头或书面方式多次向地方政府汇报、反映情况，积极争取化解投资风险，回收投资款项。针对**项目，****年*月、*月，**四建采用书面情况反映和管理人员定点催收的方式，回收工程款***万元。****年*月**日，在中共***委常委、副*长、党组副书记李明蔚的组织下，白头镇、土地储备中心与公司召开座谈会，各方对合同履行过程中存在的问题和解决方案进行了沟通交流，会议安排白头镇政府法律顾问与华西公司律师就投资、施工各类合同履约情况进行全面梳理，明确各方责任和资金缺口问题解决方案。****年*月**日、**日、**日政府法律顾问、华西公司律师、白头镇政府、**四建、七建相关人员共同对各类合同约定及履约事实进行了梳理，政府法律顾问已出具法律意见书初稿，华西公司律师对法律意见书初稿进行针对性的书面回复。双方准备于*月初开展进一步磋商工作，形成违约责任承担和资金缺口问题解决方案报***政府决策。针对**项目，目前正在跟进指标委托交易事宜，拟再次对***房地产、旧城改造等投资*场展开调研，尝试以新投资闭环管理的方式解决存量投资问题。 三是严格执行集团相关管理办法，加强项目前期论证，进行风险评估、尽职调查、财务评价。 四是债权回收由公司领导亲自挂帅，牵头督办，提高工作站位与要求。 整改时限：****年*月**日前完成整改 整改结果：长期整改 （**）清亏不彻底，瞒报完全成本亏损(含预亏)项目**个，亏损金额*,***.**万元。 整改情况： 一是针对瞒报完全成本亏损（含预亏）的**个项目进行梳理，经查实：**个项目不会出现完全成本亏损，*个项目于****年**月**日已进行问责处理，*个项目正在进行清理。 二是深入学习和宣贯集团发布的有关亏损项目治理的文件精神，明确亏损项目治理的重要性，提升亏损项目整治质效。 三是翔安项目，目前已完成结算，该项目不会出现完全成本亏损。 四是**万景魅力城项目与**蓝花屿项目同一责任人，***人民法院****年*月*日蓝花屿项目民事调解书中最终结算金额*****.**万元，成本为*****.**万元，利润为****.**万元，两个项目合并考核，**万景魅力城项目不会出现完全成本亏损。 五是**花郡*#地块项目一标段总承包工程(**-**#楼)，根据审判结果及财务账面反应，该项目预计不会出现完全成本亏损. 六是***KV超高压系列电力电缆产品异地扩建(一期)厂房、铺楼、立塔工程项目，原**七建对项目考核是以分公司进行考核，故该项目不会出现完全成本亏损. 七是***飞仙关镇茶马吉道旅游区旅游服务设施项目、茶马古道旅游区自行车骑游道项目、二郎庙公园项目均为**灾后重建项目，**个子项为同一责任人签订一份责任书，合并考核不会出现完全成本亏损。 八是**现代农业工程职业学院一期(食堂、*教学楼)工程，已完成竣工结算办理及成本锁定，该项目不会出现完全成本亏损. 九是交投项目**、*****万象汇一期项目、**·琨瑜府项目建筑安装工程施工总承包二标段，已完成亏损清理，亏损报告初稿已完成。 十是海珂花郡I*#**#、海珂花郡一期二标段**#**#楼，收入*****.**万元，目前正在核查项目成本，现阶段清理成本*****.**万元。 十一是华霖金贸商厦，于****年**月开始停工，目前项目仍处于停工状态，公司正在决策后续事宜。 整改时限：长期坚持 整改结果：基本完成并长期坚持 （**）止亏成效差，“**项目”亏损未得到有效遏制，****年后新开工完全成本预计亏损项目*个，亏损金额*,***.**万元，其中“**项目”占比**.**%。（结合“关于四公司亏损项目情况的专题报告”和“关于四公司**项目情况的专题报告”开展整改） 整改情况： 一是做好标前成本分析编制工作，提高标前成本测算的准确性，并在公司内进行成本推演和竞争报价推演，提前了解可能的成本，帮助项目更好地规避风险，保证项目的顺利进行。 二是修订商务经理（人员）派驻管理办法，实现公司所有项目均派驻商务人员，严格落实**项目自营化管理要求，对**项目实施全过程管控。 三是规范用工程序，如涉及零星用工、零星机械使用需求的在善建云系统提出申请，支付以善建云系统内审批数据为准。 四是开展亏损清理工作，加强亏损治理。公司项目亏损治理领导小组对万象汇、琨瑜府、国际商贸城公交枢纽站项目、交投项目**项目开展亏损清理工作，现已完成亏损清理，亏损报告初稿已完成。 五是采取诉讼方式回收债权。目前万象汇、琨瑜府、国际商贸城、交投**项目均已通过公开招标选定了律师团队代理项目诉讼案件，通过法律手段，及时回收债权。 六是公交**小站项目与供应商谈判，供应商让利**.**万元,减少项目亏损。 七是国际商贸城公交站项目集团于****年*月*日同意采取诉讼方式回收债权，****年**月*日，***人民法院已经正式受理本案件。****年*月**日，***法院选定了鉴定机构。****年*月**日，我司已按鉴定要求提交了相关证据资料，鉴定初稿金额预计高于一审金额，进一步减少了项目亏损。 八是**万象汇、琨御府项目公司于****年*月**日在公司官方门户网站发布了招标公告，招聘律师代理本案件，并于****年*月**日开标，最终确定选聘**大成(**)律师公司代理两个项目诉讼案件。因项目涉及签证索赔金额大，工程公司及项目已全面对项目涉及的工期索赔、签证等资料进行整理分析，评估甲方反诉风险。目前通过梳理已初步形成起诉状，待确定最终起诉金额后正式上诉。 恒立阳光公司同意将其名下价值****余万元的房产转到公司名下，并承诺在华润所有项目未办理清算前不会将房产产权变更登记，且移交了房屋买卖的相关手续。公司与恒立阳光公司已经签定了《让与协议担保合同》，将产权变转至至公司名下，目前华润已经与恒立阳光解除商铺买卖合同，与我司已经签订了商铺买卖合同，正在走网签手续。积极回收已到期的项目质保金。目前二十四城项目质保金***.**万元已经回收完成。**安科项目质保金***.**万元支付程序已走完，以房抵款及下游消化事项无法与甲方达成一致，计划以诉讼形式回收剩余质保金。**F区项目质保金***万元，目前起诉状已于****年*月**日提交法院，已经立案审查通过，法院根据最高人民法院《关于进一步贯彻“调解优先、调判结合”工作原则的若干意见》，该案进入诉前调解程序。华润**公园**项目，已按照甲方要求完善了所有相关手续资料，但对方仍以各种理由拖延，经公司初步研究，拟通过诉讼回收该笔质保金，相关资料已准备完毕。万象汇项目签证办理***.**万元,已提交索赔****.**万元;琨御府项目办理签证***.*万元,已提交索赔****.**万元。 整改时限：长期坚持 整改结果：基本完成并长期坚持 （**）亏损问责力度不大，震慑不够；已处理的**个完全成本亏损项目（亏损金额**,***.**万元），被立案查处的仅*人。如**半岛项目预计完全成本亏损*,***.**万元（含超结算支付*,***.**万元），未对超结算支付进行深入分析和责任划定，对**人处理仅为没收风险抵押金***万元，且至今未执行。 整改措施： 一是对已处理的**个完全成本亏损项目的亏损问责处理情况进行清理，共给予党纪行政处分*人，诫勉谈话、批评教育、约谈、经济处罚等方式处理***人次，通过没收项目责任人风险抵押金、其他项目利润弥补亏损等方式挽回经济损失****.**万元用以弥补亏损；其中**半岛项目已没收责任人缴纳的风险抵押金***万元，其余**悦城枫丹丽舍、星月天地酒店及集团办公楼等项目均按照问责处理决定足额扣缴风险抵押金***.*万元，用于冲减项目成本，且其他经济处罚事项已全部执行到位。 二是制定《**省第四建筑有限公司亏损项目常态化整治督办工作方案》压实领导督办责任，****年公司纪委下发*份工作督办函、*份工作督促函推动责任单位落实挽损止损措施，**洱海项目盘点处置长期停工未使用物资回收**.**万元，**项目通过诉讼确认债权*.**亿元，处置废旧物资累计***万元等方式大幅减少亏损金额。 三是对****年度常态化项目亏损整治中清理出的*个预计亏损项目制定挽损止损方案并抓好落实，对*个预计亏损项目开展审计，下一步就发现的恶意亏损和其他违纪违法问题严格按照党纪党规和法律法规严肃处理。 四是根据**省高级人民法院民事判决书（****）黔民终**号的终审判决，截止****年*月**日止：**项目已确认工程造价*****.**万元，可计算资金利息****.**万元，该项目收入总计*****.**万元；截止****年*月**日该项目累计完全成本*****.**万元，项目利润***.**万元；该项目完全成本不亏损。 五是清理结果详见附件*自查自纠报告 六是制定具体整改方案： ①颁布“**省第四建筑有限公司工程项目月结成本管理实施细则（修订）川四建发【****】**号”文件，增加了乙方“月结月清申报函”“分包分供工程量申报表”“月度形象进度完成确认表”等附表，更加规范了月度成本管理，降低成本管理风险。 ②通过专项清理，按照*种类别（已办最终结算、根据判决裁定调解书办理最终结算、根据过程资料办理最终结算）办理最终结算。 ③狠抓制度的落实与执行，强化项目管理责任意识，提升项目商务管理能力，加大债权回收工作。 整改时限：基本完成并长期坚持 整改结果：（*）（*）（*）已完成。（*）（*）（*）长期坚持。 欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话***-********；邮政信箱******龙绵街****号青龙广场写字楼**层纪检监察部；电子邮箱***********。