（2023）京01破121号环宇万维三家关联公司破产清算案预招募投资人公告

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**环宇万维科技有限公司、**环宇智慧树科技有限公司、**环宇智慧星科技有限公司实质合并破产清算案 投资人预招募公告 ***第一中级人民法院（以下简称：“一中院”）于****年*月**日裁定对**环宇万维科技有限公司（以下简称：“环宇万维公司”）、**环宇智慧树科技有限公司（以下简称：“智慧树公司）、**环宇智慧星科技有限公司（以下简称：“智慧星公司”）实质合并破产。同日，一中院指定*****律师事务所担任环宇万维公司、智慧树公司、智慧星公司（三家公司以下统称：“环宇万维三家关联企业”）实质合并破产管理人（以下简称：“管理人”）。 经调查，管理人认为智慧树公司、智慧星公司目前具备持续经营能力，经一中院批准，智慧树公司、智慧星公司仍在继续营业。环宇万维三家关联企业核心资产“智慧树APP”具备一定的*场价值。为了最大限度保护债权人的合法权益，实现资产价值最大化，管理人特发布意向投资人预招募公告。 提示：本案目前为破产清算程序，在预招募期间，管理人将根据报名情况决定是否提请法院将清算程序转为重整程序。 具体事宜公告如下： 一、预招募须知 *．本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据客观情况和实际需要变更本次预招募的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人须无条件接受与配合。 *．本次预招募以公开、公平、公正为原则，公告内容对全体意向投资人同等适用。 *．本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查。管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人可在足额交纳尽职调查保证金（以下简称：“尽调保证金”）后开展尽职调查工作。 *．本公告非要约文件，只作投资参考使用，不具有投资协议的约束效力。 *．投资过程中的相关法律风险、政策风险、经营风险由意向投资人自行评估和承担。 二、公司基本情况 （*）环宇万维公司 统一社会信用代码：*****************Y，成立于****年*月**日，注册资本****.****万人民币，法定代表人为袁胜军。注册地址：******甜水园东里*号**号楼*层***。经营期限：****年*月**日至****年**月**日。经营范围：技术开发；技术转让；技术服务；技术推广；技术咨询；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在*.*以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、电子产品、通讯设备、金属材料、金银制品（不含银币）；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口；出租商业用房；广播电视节目制作；出版物批发；销售食品；从事互联网文化活动；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、销售食品、广播电视节目制作、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本*产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）登记状态：存续。环宇万维公司已经停止经营。 （*）智慧树公司 统一社会信用代码：********MA**KJE**L，法定代表人：陈闻，注册地：******甜水园东里*号**号楼*层***。注册资本：****万元人民币。营业期限：****年*月*日至无固定期限。经营范围：零售食品；广播电视节目制作；出版物批发；互联网信息服务；从事互联网文化活动；技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；销售日用品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、金属材料、黄金制品、**制品（不含银币）；技术进出口；货物进出口；出租商业用房。（*场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售食品、广播电视节目制作、出版物批发、互联网信息服务、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本*产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东：**环宇万维科技有限公司持股***%。登记状态：存续。智慧树公司目前正在经营。 （*）智慧星公司 统一社会信用代码：********MA**KW*Y**，法定代表人：陈闻，注册地：******建国路**号院*号楼-*至**层***号内*层***。注册资本：****万元人民币。营业期限：****年*月**日至无固定期限。经营范围：技术推广服务；货物进出口；技术进出口；软件开发；计算机系统服务；数据处理；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；零售日用品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、金属材料、黄金制品、**制品（不含银币）；出租商业用房；零售食品；广播电视节目制作；出版物批发；互联网信息服务；从事互联网文化活动；经营电信业务。（*场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物批发、零售食品、经营电信业务、互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本*产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）登记状态：存续。股东：**环宇万维科技有限公司持股***%。登记状态：存续。智慧星公司目前正在经营。 三、审计、评估情况 *、审计情况 根据利**会计师事务所（特殊普通合伙）****年**月**日出具的《**环宇万维科技有限公司三家关联企业实质合并破产清算审计报告》（利**专字（****）京A****号）（注：本次审计的基准日为****年*月**日，涉及《中华人民**国企业破产法》与破产清算相关的特殊事项的基准日为****年*月**日。），截至****年*月**日，债务人审定资产总额*,***,***.**元，负债总额***,***,***.**元，所有者权益（净资产）-***,***,***.**元，资产负债率为*****%。 *、评估情况 根据中兴华咨（**）房地产评估工程咨询有限公司****年**月**日出具的《**环宇万维科技有限公司、**环宇智慧树科技有限公司、**环宇智慧星科技有限公司管理人执行破产程序涉及该公司资产清算价值资产评估报告》（中兴华咨评报字[****]第****号），截止评估基准日****年*月**日，在本报告相关假设前提及特别事项说明和限制条件下，采用清算价格法进行评估，环宇万维三家关联企业资产账面价值为***.**万元，清算价值为***.**万元，增值额为***.**万元，增值率为**.**%。 根据中兴华咨（**）房地产评估工程咨询有限公司****年**月**日出具的《**环宇万维科技有限公司、**环宇智慧树科技有限公司、**环宇智慧星科技有限公司管理人执行破产程序涉及该公司资产*场价值项目资产评估报告》（中兴华咨评报字[****]第****号），截止评估基准日****年*月**日，在本报告相关假设前提及特别事项说明和限制条件下，采用资产基础法进行评估，并形成评估结论如下： 环宇万维三家关联企业资产账面价值为***.**万元，*场价值为***.**万元，增值额为***.**万元，增值率为***.**%。 根据中兴华咨（**）房地产评估工程咨询有限公司****年**月**日出具的《**环宇万维科技有限公司、**环宇智慧树科技有限公司、**环宇智慧星科技有限公司偿债能力分析报告》，分析基准日****年*月**日，在本报告相关假设前提及特别事项说明和限制条件下，环宇万维三家关联企业资产清算价值为***.**万元。 四、核心资产 环宇万维三家关联企业的核心资产为“智慧树APP”。“智慧树APP”是国内领先的幼儿成长产业云平台，致力于提升幼儿园信息化水平，为幼儿园和家长搭建沟通互动的新桥梁。“智慧树APP”借助云计算平台和移动互联网技术，将幼儿园园长、教师和家长相连接，通过APP内的幼教管理和沟通工具，帮助园长与教师实现智能管理和高效教学，帮助家长跨时空全时掌握幼儿在园的学习生活动态，实现并构建教师与家长实时沟通、开放分享的家校互动云平台。 五、招募目的 本次招募投资人旨在维护全体债权人的合法权益，实现盘活环宇万维三家关联企业资产，公平清偿债权的最终目的。 六、投资方式 在本次重整投资人预招募程序中，意向投资人可采取包括但不限于股权投资、资产直接收购方式对环宇万维公司及其子公司进行投资。 七、报名条件 *．意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或其他组织。 *．意向投资人应具备较高的社会责任感和良好的商业信誉，在最近三年内无重大违法行为、无数额较大到期未清偿债务、未被列入失信被执行人（含机构投资人的法定代表人未被纳入失信执行人名单）。 *．意向投资人应拥有较雄厚的资金实力、财务状况良好，能提供审计报告或者其他履约能力证明。 *．意向投资人应当具备与其选择的投资方式相对应的资质条件。 *．意向投资人既可以自行单独投资，也可以组成联合体投资，联合体成员中至少一方作为牵头方需要符合上述条件。组成联合体的各方，作为辅助投资人，不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、**方式、职责分工及权利义务。 *．具有经营同类业务的经验及背景者，在同等条件下优先。 *．管理人根据后续工作需要认为的其他条件。 八、报名流程 *．提交报名材料 自本预招募公告发布之日起****年**月*日**：**止，有意向的重整投资人应当按照如下顺序提交报名材料。 （*）重整投资报名意向书（加盖公章，法定代表人签字）； （*）承诺对知悉的债务人情况保密并愿意签署保密协议的承诺函（加盖公章，法定代表人签字）； （*）意向投资人情况介绍（自行准备，格式不限）：内容包括基本信息、股权结构、历史沿革、组织架构、实际控制人情况、主营业务、经营情况、财务状况及其他管理人认为需要介绍的情况； （*）营业执照复印件，法定代表人或负责人身份证明文件，授权委托书原件； （*）资金实力证明材料：最近一个会计年度的审计报告，或者其他意向投资人认为能证明履约能力的相关材料； （*）如以联合体报名参与的，联合体成员需分别提交前述材料。此外，还需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合体各意向投资人之间应承诺相互承担连带责任等（自行准备，格式不限）； （*）意向投资人需将报名材料纸质版（一式三份）通过邮寄方式送达至管理人下述指定地址，同时发送电子扫描版至管理人邮箱：发送至***********。邮寄地址：********门外大街***号机械大厦**层 **环宇万维科技有限公司管理人史律师、侯律师收 ***********、***********。 *．缴纳尽调保证金 意向投资人应当在报名后五个工作日内向管理人缴纳尽调保证金***万元人民币。如以联合体报名参与的，应由其中一家全额支付尽调保证金。该保证金为启动尽职调查并履行保密承诺的保证金，并非投资履约保证金。未按规定缴纳尽调保证金的，不具有参与尽职调查及预招募投资人遴选资格。意向投资人如违反保密义务并对本案工作产生不良影响的，管理人有权没收其缴纳的尽调保证金，并取消其投资人资格。 *．出具报名成功回执 意向投资人足额缴纳尽调保证金且所交材料经管理人审查认为齐备，方可视为报名成功。管理人将及时出具报名成功回执。 九、尽职调查及方案提交 *．尽职调查 意向投资人报名成功后，可自行或委托中介机构对环宇万维三家关联公司开展尽职调查工作并编制重整投资方案，管理人和有关公司将积极配合。意向投资人需自行承担开展尽职调查工作和编制重整投资方案所需的全部费用。 *．提交方案 意向投资人应在****年**月**日 **：**前，向管理人提交重整投资方案（加盖公章），其中正本一份，副本五份（邮寄地址以上述管理人指定地址为准），同时发送电子扫描版至管理人邮箱：***********。 意向投资人在重整投资方案提交期限届满之前，放弃投资人竞选的，需以书面方式向管理人提出申请。管理人审查同意后，将在*个工作日内无息退还其已缴纳的尽调保证金。 如环宇万维公司三家关联企业转入重整程序，该意向投资人招募公告效力自动延续，报名成功的意向投资人的身份从“预招募意向投资人”转为“重整意向投资人”，相关程序及要求原则上不发生变化，不影响意向投资人尽调工作的推进。 *．组织遴选 管理人将在**一中院的指导与监督下组织遴选工作，具体的安排由管理人另行通知。管理人有权对报名材料真实性进行调查，意向投资人应予以配合。 意向投资人在参与重整投资人评审之前放弃投资人竞选资格的，需以书面方式向管理人提出申请。管理人审查同意后，将在*个工作日内无息退还其已缴纳的尽调保证金。 意向投资人参与评审但未被确定为投资人的（包括未被确定为备选投资人），管理人将在遴选结果公告发布之日起*个工作日内无息退还其已缴纳的尽调保证金。 *．确定中选投资人和签署协议 中选投资人确定后，管理人将尽快完成清算转重整程序的申请，进入重整程序后，中选投资人应按照管理人要求签订重整投资协议。重整投资协议签订后*日内，投资人应当向管理人指定的收款账户足额支付投资履约保证金，具体金额管理人另行通知。 投资履约保证金支付完成后，投资人可以参与重整计划草案的论证、与债权人协商谈判等重整后续工作。若投资人未按时签署重整投资协议或未按时足额支付投资履约保证金，管理人有权取消其投资人资格，并另行确定投资人。 意向投资人被确定为投资人后，已支付的尽调保证金自动转化为相应的投资履约保证金（不计息）。待重整计划草案获得法院裁定批准后，投资人支付的投资履约保证金自动转化为投资款（不计息）。 意向投资人被确定为投资人后拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行投资人相关义务的，已支付的投资履约保证金不予退还。 十、特别说明 *．管理人有权视后续程序情况决定中止招募程序、**招募时间或终止招募。同时，管理人有权对本公告内容进行补遗，补遗内容将以书面形式送达至所有报名成功的意向投资人。 *．意向投资人提交的加盖印章的纸质版文件与加盖印章的电子扫描件内容不一致的，管理人以加盖印章的纸质版文件为准。 *．本公告非要约文件，不具有投资协议的约束力。 *．本公告中的相关信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查。管理人不承担任何担保、瑕疵担保责任。 *．本公告由管理人制定，对全体意向投资人同等适用，解释权归属于管理人。 管理人诚挚欢迎各方投资者前来考察投资！ **环宇万维科技有限公司管理人 **环宇智慧树科技有限公司管理人 **环宇智慧星科技有限公司管理人 二*二四年十一月二十日 附件 环宇万维三家关联公司破产清算案预招募投资人公告.pdf 下载