上海谢尔德构件配套有限公司100%股权

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项目编号:***************** 转让价格:***.****万元 标的所属行业:批发业 标的所在地区:***** 信息披露起始日期:****-**-** 信息披露期满日期:****-**-** 受托机构 受托机构名称:**产权集团有限公司、受托机构联系人:曹权、联系电话:*********** 交易机构 业务联系人:庄严 、联系电话:、 | 负责人:杨忻、 联系电话: ***-********-***、*********** 我方拟转让所持有标的企业产权，并通过**联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺： （*）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民**国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序； （*）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； （*）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； （*）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务； （*）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、*场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。 标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称:**谢尔德构件配套有限公司 注册地(地址):******九亭镇九新公路***号*幢**楼 法定代表人:张恒 企业类型:有限责任公司（内资） 成立时间:****-**-** 注册资本:***万元 注册资本币种:人民币 经济类型:国有控股企业 公司类型（经济性质）:有限责任公司（内资） 经营规模:微型 统一社会信用代码或组织机构代码:****************** 经营范围:钢结构、模具批发零售；自有设备租赁；从事模具技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 职工人数:* 是否含有国有划拨土地:否 标的企业股权结构 原股东是否放弃优先受让权:不涉及 股东名称 持股比例（%） **地铁盾构设备工程有限公司 *** 主要财务指标（万元） 年度审计报告 年度:**** 利润总额:-*.****** 资产总计:***.****** 所有者权益 :***.****** 营业收入 :* 净利润 :*.****** 负债总计 :***.****** 审计机构 :天健会计师事务所（特殊普通合伙）**分所 企业财务报告 报表日期:****-**-** 利润总额:-*.****** 资产总计:***.****** 所有者权益 :***.****** 营业收入 :* 净利润 :-*.****** 负债总计 :-*.***** 资产评估情况（万元） 评估机构:银信资产评估有限公司 核准（备案）机构:**申通地铁集团有限公司 核准备案日期:****-**-** 基准日审计机构:**琳方会计师事务所有限公司 评估基准日:****-**-** 内部审议情况:股东决定 项目:资产总计 | 账面价值（万元）:***.** | 评估价值（万元）:***.** 项目:负债总计 | 账面价值（万元）:**.** | 评估价值（万元）:**.** 项目:净资产 | 账面价值（万元）:***.** | 评估价值（万元）:***.* 项目:转让标的对应评估值 | 评估价值（万元）:***.* 重要信息披露 其他披露内容:无 重大债权债务事项:无 提示提醒等内容:评估报告特别事项说明：*、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其确认；本报告以被评估单位提供的情况、资料真实、合法、完整为前提，本评估公司未对被评估单位提供的有关经济行为决议、营业执照、权证、会计凭证等证据资料或所牵涉的责任进行独立审查，亦不会对上述资料的真实性负责。 *、资产评估专业人员已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；资产评估专业人员已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托人及相关当事人完善产权以满足出具评估报告的要求。 *、企业存在的可能影响股东全部权益价值评估的瑕疵事项，在委托人、被评估单位未作特殊说明而评估人员根据专业经验一般不能获悉的情况下，评估机构及评估人员不承担相关责任。 *、本次评估未考虑由于控股权和少数股权等因素产生的溢价或折价对评估对象价值的影响，亦未考虑流动性对评估对象价值的影响。 *、本次评估对与资产的评估增减值相关联的税赋未作考虑。没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估结论的影响。 *、根据委托人提供的相关资料，委估房地产持有目的均为基于赚取租金或资本增值后出售为目的而持有，同时，本次经济行为实施后，后续涉及房地产的税费清算如有差异，差异部分由股权潜在受让方全额承担。故，本次资产基础法对被评估单位股权评估中，对其持有的投资性房产，分别按假设自持出租（收益法）和假设在基准日转让（*场法）进行评估，最终以*场法确认评估结果。投资性房产*场法评估结果中，已模拟扣除了转让涉及的销售税费（含土地增值税）。故本次评估结果仅适用于基于上述持有目的及交易条件的经济行为，我们提醒报告使用者注意。 管理层拟参与受让意向:否 转让方简况 转让方基本情况 转让方名称:**地铁盾构设备工程有限公司 注册地（住所）:中国（**）自由贸易试验区**路***号*楼D-**室 经济类型:国有控股企业 公司类型（经济性质）:有限责任公司（内资） 持有产(股)权比例:***% 拟转让产(股)权比例:***% 产权转让行为批准情况 国资监管机构:省级国资委监管 所属集团或主管部门名称:**申通地铁集团有限公司 批准单位名称:**申通地铁集团有限公司 交易条件与受让方资格条件 交易条件 交易价款支付方式:一次性付款 与转让相关其他条件:一、包括但不限于： *、对转让标的企业职工有无继续聘用要求（无) *、对转让标的企业存续发展方面的要求(无） *、产权转让涉及的债权债务处置要求(有） 受让方须同意标的企业的原债权债务由本次股权转让后的标的企业承继。 二、交易条件 *.信息发布期满，①如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易系统的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应当日与转让方签订产权交易合同;②信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价一多次报价的方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 *．意向受让方在充分了解产权标的情况，须自行下载《网络竞价方案》（见附件），并在递交受让申请的同时将竞买文件（《受让确认书》及《产权交易合同》）按照《网络竞价方案》的规定递交至**联合产权交易所有限公司，并经资格确认后*个工作日内（以实际到账为准），递交交易保证金人民币***万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件、《产权交易合同》并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确认受让方后*个工作日内全额返还。 *、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追偿。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（*）、只征集到一个符合条件的竞买人①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在当日签订产权交易合同的。（*）、征集到两个及以上符合条件的竞买人①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。（*）、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 *.转让方拟定的《产权交易合同》一并在交易所网站公开披露，受让方一旦受让即视为同意该《产权交易合同》。受让方在递交受让申请时同时提交单方签署的《产权交易合同》（一式柒份）。 *.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起*个工作日内将除保证金外的剩余产权交易价款全额支付至产权交易机构指定银行账户。产权交易机构在出具产权交易凭证并经转让方申请后*个工作日内，将全部价款划至转让方指定银行账户。 *.受让方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的*.*‰向转让方支付违约金，逾期超过**日的，转让方有权解除合同，并要求受让方赔偿损失。转让方若逾期不配合受让方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的*.*‰向乙方支付违约金，逾期超过**日的，受让方有权解除合同，并要求转让方赔偿损失。 *.本次标的股权转让项目为现状转让，本次标的股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告等文件所披露的内容仅为交易价款的作价依据，不作为本次标的股权转让项目的交割依据。意向受让方一经资格确认并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本次标的股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告等文件等及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本次标的股权转让项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本次标的股权转让项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的现状及瑕疵等为由拒付交易价款或放弃受让或退还产权交易标的，即可视为违约和欺诈行为，产权交易机构有权按本次标的股权转让项目交易条件的有关约定处置其递交的交易保证金，意向受让方还需承担相关的全部经济责任与风险。 *.股权变更后，转让方（原股东）对标的公司所有的权利义务由受让方承继，标的公司后续转让资产所产生的税费缴纳等权利义务由受让方及标的公司承接，与转让方无关。 *.本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不继续使用国家出资企业及其子企业字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动，并在获得**联合产权交易所出具的产权交易凭证后**个工作日内，办理标的企业的名称、字号、经营资质和特许经营权等无形资产的变更、注销等登记。 受让方资格条件:*、意向受让方应为依法设立并有效续存的境内外企业法人或其他经济组织。 *、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 *、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 *、符合国家法律、法规规定的其他条件。 保证金设定 是否交纳保证金:是 交纳金额:***万元 交纳时间:意向受让方经资格确认后*个工作日内交纳 信息披露 信息披露期:自公告之日起**个工作日 交易方式:信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：（多次报价） 附件 谢尔德网络竞价方案.pdf 报价网址:https://www.suaee.com/suaeeHome/#/login